601233 沪市 桐昆股份

股票代码：601233  股票简称：桐昆股份    公告编号：2021-046
              桐昆集团股份有限公司

关于 2021 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票原方案已经公司第八届董事会第七次会议、2021 年度第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于
非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

  序号            原预案章节                      本次修订内容

    1      特别提示                    更新本次非公开发行的审批程序；

                                      修订本次拟募集资金总额、发行股数；

    2      释义                        更新释义相关内容

    3      第一节 本次非公开发行股票  更新已履行的审批程序、募集资金总额及用
          方案概要                    途、发行股数

    4      第二节  发行对象基本情况及  1、更新了认购人最近一年的财务数据；

          股份认购合同摘要            2、补充了股份认购合同之补充协议内容摘要

    5      第三节 董事会关于本次募    更新募集资金使用计划

          集资金使用的可行性分析

    6      第四节 董事会关于本次发行  更新了本次股票发行相关的风险说明中的最
          对公司影响的讨论与分析      近一期财务数据

    7      第五节 公司利润分配政策的  补充了 2020 年度公司利润分配方案

          制定和执行情况

          第六节 本次发行摊薄即期回  1、更新了主要假设中发行股数、募集资金总
    8      报及填补措施                额；

                                      2、更新本次发行对主要财务指标的影响分析


  本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需中国证监会核准后方可实施。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2021 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿）》。

  特此公告。

                                          桐昆集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 22 日