股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-035
桐昆集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月3日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份
总部五楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 824,534,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2560
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事陈蕾因公出差请假；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,487,07399.9941 47,900 0.0059 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,487,07399.9941 47,900 0.0059 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,487,07399.9941 47,900 0.0059 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,487,07399.9941 47,900 0.0059 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,17399.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,17399.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
7、议案名称：《关于2018年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,17399.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
8、议案名称：《关于2018年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,17399.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
9、议案名称：《公司关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 819,448,54199.38315,086,432 0.6169 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,484,07399.9938 50,900 0.0062 0 0.0000
11、 议案名称：《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 817,737,44299.17556,797,531 0.8245 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易执行情况确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,585,21099.9443 48,800 0.0557 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,585,21099.9443 48,800 0.0557 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,17399.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
