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601233 沪市 桐昆股份


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桐昆股份:首次公开发行A股股票上市公告书

公告日期:2011-05-17

股票简称:桐昆股份                           股票代码:601233




              桐昆集团股份有限公司

                 TONGKUN GROUP Co., Ltd.


             (浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号)




            首次公开发行 A 股股票

                     上市公告书




                     保荐人(主承销商)



      (深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)




                              1
                  第一节 重要声明与提示


    桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”、“公司”、“本

公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公

告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内

容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的本公司招股说明书全文。

    浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”)、实际控制
人陈士良先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该
部分股份;外资股东 MS Fiber Holding Limited 承诺:自成为公司股
东之日(2010 年 3 月 15 日)起三十六个月内,且自公司股票上市之
日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不
由公司回购该部分股份;嘉兴盛隆投资股份有限公司(以下简称“盛
隆投资”)、嘉兴益星投资股份有限公司(以下简称“益星投资”)、嘉
兴元畅投资股份有限公司(以下简称“元畅投资”)、马斌斌、周建英、
张玉清、汪旻承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。



                               2
    此外,担任公司董事长的陈士良先生承诺:除前述锁定期外,在
任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五,
离职后半年内,不转让所持公司股份。承诺期限届满后,上述股份均
可以上市流通和转让。

    作为桐昆控股的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人
员许金祥、沈培兴、陈建荣、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺:自公司
股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的桐
昆控股的股份,也不由桐昆控股回购其股份。上述锁定期满后,在担
任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持
有桐昆控股股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所持有
的桐昆控股的股份。

    分别作为盛隆投资、益星投资、元畅投资(以下简称“投资公司”)
的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、
沈培兴、陈建荣、屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺:
自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有
的投资公司的股份,也不由投资公司回购其股份。上述锁定期满后,
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过
所持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所
持有的投资公司的股份。

    如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首

次公开发行股票招股说明书中的相同。




                              3
                   第二节 股票上市情况


    一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规

规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编

制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票(A 股)上

市的基本情况。

    二、本公司首次公开发行 A 股股票(简称“本次发行”)经中国

证券监督管理委员会证监许可[2011]552 号文核准。本次发行采用网

下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

    三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2011]【21】

号文批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市,证券简

称“桐昆股份”,证券代码“601233”;其中本次发行中网上资金申购

发行的 9,600 万股股票将于 2011 年 5 月 18 日起上市交易。

    四、股票上市相关信息

    1、上市地点:上海证券交易所

    2、上市时间:2011 年 5 月 18 日

    3、股票简称:桐昆股份

    4、股票代码:601233

    5、A 股发行后总股本:48,180 万股

    6、本次 A 股公开发行的股份数:12,000 万股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份

                               4
自愿锁定的承诺:

    桐昆控股、实际控制人陈士良先生承诺:自公司股票上市之日起
三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司
股份,也不由公司回购该部分股份;外资股东 MS Fiber Holding
Limited 承诺:自成为公司股东之日(2010 年 3 月 15 日)起三十六
个月内,且自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人
管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;盛隆投资、益
星投资、元畅投资、马斌斌、周建英、张玉清、汪旻承诺:自公司股
票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份,也不由公司回购该部分股份。

    此外,担任公司董事长的陈士良先生承诺:除前述锁定期外,在
任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五,
离职后半年内,不转让所持公司股份。承诺期限届满后,上述股份均
可以上市流通和转让。

    作为桐昆控股的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人
员许金祥、沈培兴、陈建荣、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺:自公司
股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的桐
昆控股的股份,也不由桐昆控股回购其股份。上述锁定期满后,在担
任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持
有桐昆控股股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所持有
的桐昆控股的股份。

    分别作为盛隆投资、益星投资、元畅投资(以下简称“投资公司”)
的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、
沈培兴、陈建荣、屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺:


                              5
自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有
的投资公司的股份,也不由投资公司回购其股份。上述锁定期满后,
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过
所持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所
持有的投资公司的股份。

    8、本次上市股份的其他锁定安排

    本次发行网下向询价对象询价配售的 2,400 万股股份锁定期为 3

个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市

交易之日起计算。

    9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

    本次发行中网上资金申购发行的 9,600 万股股份无流通限制及锁

定安排。

    10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    11、上市保荐机构:国信证券股份有限公司




                              6
         第三节 发行人、股东和实际控制人情况


    一、发行人基本情况

    1、中文名称:桐昆集团股份有限公司

    2、英文名称:TONGKUN GROUP CO.,LTD.

    3、注册资本:36,180 万元(本次公开发行前)

    4、法定代表人:陈士良

    5、住所:浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号

    6、经营范围:化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售;塑料再生

及加工;经济信息咨询(不含证券、期货);化工原料(不含危险化

学品和易制毒品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出

口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口

配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。

    7、主营业务:民用涤纶长丝的研发、生产和销售。

    8、所属行业:化学纤维制造业

    9、电话号码:0573-88187878

    10、传真号码:0573-88187838

    11、互联网网址:http://www.zjtkjt.com

    12、电子信箱:zj@zjtkjt.com

    13、董事会秘书:周军

    14、董事、监事、高级管理人员名单


                                  7
       (1)截至本上市公告书刊登之日,本公司董事名单如下:
            姓名                         现任职务
            陈士良                         董事长
            许金祥                           董事
            陈士南                           董事
            沈培兴                           董事
            陈建荣                           董事
            屈玲妹                           董事
              高煜                           董事
            端小平                       独立董事
            马贵翔                       独立董事
            黄少明                       独立董事
            章敏智                       独立董事

       (2)截至本上市公告书刊登之日,本公司监事名单如下:
            姓名                        现任职务
            沈昌松                      监事会主席
            钟玉庆