优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3
楼上海厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,313,916,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.7769
本次会议由上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长金煜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事17人，出席11人，董事叶峻先生、陈戌源先生、庄喆先生、
李朝坤先生、万建华先生、徐建新先生因其他公务未能出席本次会议；
2、本公司在任监事4人，出席3人，监事袁志刚先生因其他公务未能出席本次
会议；
3、本公司董事会秘书李晓红女士出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：上海银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,313,518,128 99.9937186,110 0.0029212,160 0.0034
2、议案名称：上海银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,313,518,128 99.9937182,810 0.0029215,460 0.0034
3、议案名称：关于上海银行股份有限公司2018年度财务决算暨2019年度财务
预算的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,313,513,128 99.9936191,110 0.0030212,160 0.0034
4、议案名称：关于上海银行股份有限公司2018年度利润分配方案的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 6,313,735,634 99.9971147,164 0.002333,600 0.0006
5、议案名称：关于上海银行股份有限公司2018年度董事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,313,581,688 99.9947186,110 0.0029148,600 0.0024
6、议案名称：关于上海银行股份有限公司2018年度监事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,313,581,688 99.9947182,810 0.0029151,900 0.0024
7、议案名称：关于聘请2019年度外部审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,312,904,088 99.9840864,710 0.0137147,600 0.0023
8、议案名称：关于延长上海银行股份有限公司发行Ｈ股股票并上市决议有效期
的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,296,972,313 99.731612,630,544 0.2000 4,313,541 0.0684
9、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行
Ｈ股股票并上市有关事项期限的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,297,124,432 99.734012,624,244 0.1999 4,167,722 0.0661
10、 议案名称：关于延长上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级
资本债券决议有效期及授权期限的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,297,152,610 99.734512,551,584 0.1988 4,212,204 0.0667
11、 议案名称：关于选举上海银行股份有限公司董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,311,089,904 99.95522,611,097 0.0414215,397 0.0034
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以
上普通股
股东 2,972,357,621100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普通
股股东 2,501,915,863100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以
下普通股
股东 839,462,150 99.9785147,164 0.017533,600 0.0040
其中:市值
50万以下
普通股股
东 67,552,664 99.8353 77,864 0.115133,600 0.0496
市值50万
以上普通
股股东 771,909,486 99.9910 69,300 0.0090 0 0.0000
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 关于上海银行 3,313,751,400 99.9945 147,164 0.0044 33,600 0.0011
股份有限公司
2018年度利
润分配方案的
提案
7 关于聘请 3,312,919,854 99.9695 864,710 0.0261 147,600 0.0044
2019年度外
部审计机构的
提案
8 关于延长上海 3,296,988,079 99.4887 12,630,544 0.3811 4,313,541 0.1302
银行股份有限
公司发行Ｈ股
股票并上市决
议有效期的提
案
9 关于提请股东 3,297,140,198 99.4933 12,624,244 0.3809 4,167,722 0.1258
大会延长授权
董事会及其获
授权人士全权
处理发行Ｈ股
股票并上市有
关事项期限的
提案
11 关于选举上海 3,311,105,670 99.9147 2,611,097 0.0788 215,397 0.0065
银行股份有限
公司董事的提
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会提案4、8、9、10为特别决议提案，均获得超过出席会议的有
表决股份总数的三分之二以上通过。
2、除审议前述提案外，本次股东大会还听取了《上海银行股份有限公司独立董
事2018年度述职报告》和《关于上海银行股份有限公司2018年度关联交易管理
执行情况的报告》。
三、 律师见证情况
