证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2023-020
中国铁建股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A 股股东人数 70
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,088,153,567
其中：A 股股东持有股份总数 6,997,639,067
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 90,514,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.197296
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.530746
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.666550
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，解国光独立董事因其他公务未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,997,075,767 99.991950 480,800 0.006871 82,500 0.001179
H 股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,543,767 99.991397 502,300 0.007086 107,500 0.001517
合计：
2、 议案名称：关于监事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,997,075,767 99.991950 480,800 0.006871 82,500 0.001179
H 股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,543,767 99.991397 502,300 0.007086 107,500 0.001517
合计：
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,997,075,767 99.991950 563,300 0.008050 0 0.000000
H 股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,543,767 99.991397 584,800 0.008250 25,000 0.000353
合计：
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,996,567,467 99.984686 1,071,600 0.015314 0 0.000000
H 股 90,468,500 99.949179 21,000 0.02320125,000 0.027620
普通 7,087,035,967 99.984233 1,092,600 0.01541425,000 0.000353
股合
计：
5、 议案名称：关于公司 2022 年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,997,075,767 99.991950 563,300 0.008050 0 0.000000
H 股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,543,767 99.991397 584,800 0.008250 25,000 0.000353
合计：
6、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,997,039,067 99.991426 600,000 0.008574 0 0.000000
H 股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,507,067 99.990879 621,500 0.008768 25,000 0.000353
合计：
7、 议案名称：关于选聘 2023 年审计中介服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,997,121,567 99.992605 517,500 0.007395 0 0.000000
H 股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,589,567 99.992043 539,000 0.007604 25,000 0.000353
合计：
8、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,979,942,561 99.747107 17,696,506 0.252893 0 0.000000
H 股 22,792,500 25.181048 67,697,000 74.791332 25,000 0.027620
普通 7,002,735,061 98.794912 85,393,506 1.204735 25,000 0.000353
股合
计：
9、 议案名称：关于公司新增资产证券化发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,997,121,567 99.992605 517,500 0.007395 0 0.000000
H 股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,589,567 99.992043 539,000 0.007604 25,000 0.000353
合计：
10、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,979,942,561 99.747107 17,696,506 0.252893 0 0.000000
H 股 22,792,500 25.181048 67,697,000 74.791332 25,000 0.027620
普通股 7,002,735,061 98.794912 85,393,506 1.204735 25,000 0.000353
合计：
11、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,995,051,380 99.963021 2,542,487 0.036333 45,200 0.000646
H 股 21,926,000 24.223743 68,563,500 75.748637 25,000 0.027620
普通股 7,016,977,380 98.995843 71,10
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