证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2020-056
中国铁建股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
其中：A 股股东人数 103
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,927,562,355
其中：A 股股东持有股份总数 7,093,133,742
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 834,428,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.378719
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.233971
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.144748
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长陈奋健先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中庄尚标董事、刘汝臣董事、王化成董事、
辛定华董事、承文董事、路小蔷董事以电话通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中康福祥监事以电话通讯方式出席会议，
曹锡锐监事因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,090,174,246 99.958277 2,382,896 0.033594 576,600 0.008129
H 股 831,104,779 99.601663 1,000 0.000120 3,322,834 0.398217
普通 7,921,279,025 99.920741 2,383,896 0.030071 3,899,434 0.049188
股合
计：
2、 议案名称：关于监事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,090,166,246 99.958164 2,390,896 0.033707 576,600 0.008129
H 股 831,104,779 99.601663 1,000 0.000120 3,322,834 0.398217
普通 7,921,271,025 99.920640 2,391,896 0.030172 3,899,434 0.049188
股合
计：
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,090,166,246 99.958164 2,382,896 0.033594 584,600 0.008242
H 股 831,104,779 99.601663 1,000 0.000120 3,322,834 0.398217
普通 7,921,271,025 99.920640 2,383,896 0.030071 3,907,434 0.049289
股合
计：
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,089,247,146 99.945206 3,883,296 0.054747 3,300 0.000047
H 股 833,553,613 99.895138 875,000 0.104862 0 0.000000
普通股 7,922,800,759 99.939936 4,758,296 0.060022 3,300 0.000042
合计：
5、 议案名称：关于公司 2019 年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,090,123,646 99.957563 2,433,496 0.034308 576,600 0.008129
H 股 831,104,779 99.601663 1,000 0.000120 3,322,834 0.398217
普通 7,921,228,425 99.920102 2,434,496 0.030710 3,899,434 0.049188
股合
计：
6、 议案名称：关于核定公司 2020 年对全资及控股子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,032,001,708 99.138152 60,999,734 0.859983 132,300 0.001865
H 股 340,216,550 40.772397 494,212,063 59.227603 0 0.000000
普通 7,372,218,258 92.994768 555,211,797 7.003563 132,300 0.001669
股合
计：
7、 议案名称：关于支付 2019 年度审计费用和聘请 2020 年度外部审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,090,458,946 99.962290 2,404,996 0.033906 269,800 0.003804
H 股 834,177,613 99.969920 251,000 0.030080 0 0.000000
普通股 7,924,636,559 99.963093 2,655,996 0.033504 269,800 0.003403
合计：
8、 议案名称：关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,089,624,546 99.950527 3,376,896 0.047608 132,300 0.001865
H 股 832,690,113 99.791654 1,738,500 0.208346 0 0.000000
普通 7,922,314,659 99.933804 5,115,396 0.064527 132,300 0.001669
股合
计：
9、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,997,423,435 98.650663 95,614,507 1.347986 95,800 0.001351
H 股 209,189,109 25.069743 625,119,004 74.915816 120,500 0.014441
普通 7,206,612,544 90.905782 720,733,511 9.091490 216,300 0.002728
股合
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股5%以
上普通股
股东 6,942,736,
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