证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2021-034 号
天风证券股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座
48 楼天风证券 4803 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,764,610,709
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.9027
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余磊先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 1 人，副董事长张军先生、董事王琳晶先生、董事
张小东先生、董事杜越新先生、董事丁振国先生、董事雷迎春女士、董事马
全丽女士、董事邵博女士、独立董事宁立志先生、独立董事黄孝武先生、独
立董事廖奕先生、独立董事陈波先生、独立董事袁建国先生因工作原因未能
出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡
剑先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,368,307 99.9912 201,502 0.0072 40,900 0.0016
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,368,307 99.9912 201,502 0.0072 40,900 0.0016
3、 议案名称：2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,368,307 99.9912 201,502 0.0072 40,900 0.0016
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,370,207 99.9913 201,502 0.0072 39,000 0.0015
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,408,817 99.9926 201,892 0.0074 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,218,107 99.9857 351,702 0.0127 40,900 0.0016
7、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,472,294 99.8564 201,502 0.1422 1,900 0.0014
8、 议案名称：关于预计公司 2021 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,409,207 99.9927 201,502 0.0073 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司董事 2020 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,406,917 99.9926 201,892 0.0073 1,900 0.0001
10、 议案名称：关于审议公司监事 2020 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,406,317 99.9926 201,892 0.0073 2,500 0.0001
11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,764,407,307 99.9926 201,502 0.0072 1,900 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第四届非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 余磊 2,761,773,841 99.8973 是
12.02 张军 2,763,026,338 99.9426 是
12.03 王琳晶 2,763,092,638 99.9450 是
12.04 张小东 2,762,530,638 99.9247 是
12.05 杜越新 2,762,590,638 99.9269 是
12.06 丁振国 2,762,530,638 99.9247 是
12.07 雷迎春 2,762,530,638 99.9247 是
12.08 马全丽 2,761,438,731 99.8852 是
12.09 邵博 2,762,532,543 99.9248 是
13、 关于选举公司第四届独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 廖奕 2,764,123,257 99.9823 是
13.02 袁建国 2,764,183,247 99.9845 是
13.03 何国华 2,764,123,247 99.9823 是
13.04 孙晋 2,764,123,247 99.9823 是
13.05 武亦文 2,764,125,152 99.9824 是
14、 关于公司监事会非职工监事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 胡剑 2,764,383,121 99.9917 是
14.02 余皓 2,758,645,719 99.7842 是
(三)
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