证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2021-035
新城控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦
A 座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,579,464,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.8825
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事吕小平因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,579,206,046 99.9836 2,608 0.0002 255,717 0.0162
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,579,206,046 99.9836 2,608 0.0002 255,717 0.0162
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,579,206,046 99.9836 2,608 0.0002 255,717 0.0162
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,579,206,046 99.9836 2,600 0.0002 255,725 0.0162
5、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,578,688,956 99.9509 511,336 0.0324 264,079 0.0167
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,579,147,348 99.9799 273,923 0.0173 43,100 0.0028
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,579,410,263 99.9966 11,008 0.0007 43,100 0.0027
8、 议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,554,282,912 98.4057 25,138,359 1.5916 43,100 0.0027
9、 议案名称：公司 2021 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,564,597,797 99.0588 14,823,474 0.9385 43,100 0.0027
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 王晓松 1,573,564,398 99.6265 是
10.02 吕小平 1,575,024,440 99.7189 是
10.03 梁志诚 1,576,345,255 99.8025 是
10.04 曲德君 1,576,241,255 99.7959 是
11、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 陈松蹊 1,576,548,684 99.8154 是
11.02 陈冬华 1,575,613,080 99.7562 是
11.03 徐建东 1,576,864,326 99.8354 是
12、 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 陆忠明 1,577,219,522 99.8579 是
12.02 汤国荣 1,574,816,544 99.7057 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 1,515,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 63,347,348 99.5020 273,923
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