证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2019-029
新城控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月3日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,628,061,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.5175
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王振华先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事吕小平、袁伯银及曹建新因公务未能出
席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陆忠明因公务未能出席会议；
3、董事会秘书陈鹏出席本次会议；财务负责人管有冬列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,627,944,45499.9928 1,008 0.0000 115,750 0.0072
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,627,944,45499.9928 1,008 0.0000 115,750 0.0072
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,627,938,95499.9925 6,508 0.0003 115,750 0.0072
4、议案名称：公司2018年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,627,798,72799.9838 6,508 0.0003 255,977 0.0159
5、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,622,130,92999.6357 427,359 0.0262 5,502,924 0.3381
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,627,804,22799.9842 1,008 0.0000 255,977 0.0158
7、议案名称：关于制定《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划（2019
年-2021年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,627,938,65499.9924 6,808 0.0004 115,750 0.0072
8、议案名称：关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,627,794,62799.9836 10,608 0.0006 255,977 0.0158
9、议案名称：关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,612,986,29299.074014,959,170 0.9188 115,750 0.0072
10、议案名称：公司2019年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,616,533,11799.291911,412,345 0.7009 115,750 0.0072
11、议案名称：关于向关联方借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,026,738 99.7911 114,324 0.1018 120,150 0.1071
12、议案名称：关于与关联方共同投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,445,297 87.693013,689,36512.1942 126,550 0.1128
13、议案名称：关于公司开展直接融资工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
