证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2023-054
赛力斯集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 827,917,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.2943
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 6 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周
昌玲先生、独立董事刘斌先生、刘凯湘先生、李开国先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 827,560,130 99.9568 330,400 0.0399 27,200 0.0033
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 827,560,130 99.9568 330,400 0.0399 27,200 0.0033
3、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 827,560,130 99.9568 330,400 0.0399 27,200 0.0033
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 827,560,130 99.9568 330,400 0.0399 27,200 0.0033
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 827,571,730 99.9582 318,800 0.0385 27,200 0.0033
6、 议案名称：关于 2023 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 826,776,902 99.8622 1,113,628 0.1345 27,200 0.0033
7、 议案名称：关于 2023 年度融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 827,571,730 99.9582 318,800 0.0385 27,200 0.0033
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 827,559,530 99.9567 331,000 0.0399 27,200 0.0034
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 张正萍 827,492,551 99.9486 是
9.02 尤峥 827,476,142 99.9466 是
9.03 李玮 827,476,153 99.9466 是
9.04 周昌玲 827,476,152 99.9466 是
9.05 张正源 827,475,840 99.9466 是
9.06 尹先知 827,476,142 99.9466 是
9.07 张克邦 827,476,140 99.9466 是
9.08 申薇 827,476,965 99.9467 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 李开国 827,492,952 99.9486 是
10.02 景旭峰 827,493,245 99.9487 是
10.03 张国林 827,508,641 99.9505 是
10.04 黎明 827,494,059 99.9488 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 张正成 827,493,352 99.9487 是
11.02 胡卫东 827,509,452 99.9506 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2022 年度利润 6,783,435 95.1469% 318,800 4.4716% 27,200 0.3815%
分配预案
关于 2023 年度 1,113,62
6 担保额度预计的 5,988,607 83.9983% 8 15.6201% 27,200 0.3815%
议案
关于 2023 年度
7 融资授信额度的 6,783,435 95.1469% 318,800 4.4716% 27,200 0.3815%
议案
8 关于续聘会计师 6,771,235 94.9758% 331,000 4.6427% 27,200 0.3815%
事务所的议案
9.00 关于选举非独立
董事的议案
9.01 张正萍 6,704,256 94.0363%
9.02 尤峥 6,687,847 93.8061%
9.03 李玮 6,687,858 93.8063%
9.04 周昌玲 6,687,857 93.8063%
9.05 张正源 6,687,545 93.8019%
9.06 尹先知 6,687,847 93.8061%
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