重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
会 议 资 料
2021 年 10 月
重庆小康工业集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。
五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将
同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。
八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。
十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。
重庆小康工业集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 10 月 15 日 14 点 00 分
网络投票时间：2021 年 10 月 15 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布参会须知和大会出席情况 ；
二、由出席会议的股东推选计票人、监票人2名；
三、宣读议案；
四、审议议案、股东发言及回答股东提问；
五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、统计全过程；
六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
七、复会，监票人宣读投票结果；
八、主持人宣读本次大会决议；
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十、主持人宣布大会结束。
议案一
重庆小康工业集团股份有限公司
关于变更部分募投项目的议案
各位股东及股东代表：
根据重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）的项目推进实际需求，为合理利用现有资源，提高募集资金使用效率，发挥现有资源整合优势，公司拟对部分募集资金投资项目进行变更，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发
行 A 股股票 56,368,913 股，募集资金 2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行费
用后募集资金净额为人民币 2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年6 月 11 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验。
为聚焦 SERES 智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”子项目“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更投入子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”；随着公司与国际领先的 ICT 企业的合作进一步深化，公司营销模式发生变化，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。
本次变更募投项目不涉及关联交易。
一、 变更募集资金投资项目的具体情况
截至 2021 年 8 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目实际已使用
募集金额情况及本次变更的具体情况如下：
（一） SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目
1、项目募集资金实际使用情况
“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”募集资金投资总额为 162,172 万元，其中包括“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”、
“整车技术升级”及“动力技术升级”3 个子项目。截至 2021 年 8 月 31 日，
“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”已累计投入募集资金 1.54 亿元，全部用于“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”。
2、变更的具体情况
单位：万元
序 变更前募集 变更后募集资金拟
号 项目名称 资金拟投入 投入金额 变更增减金额
金额
1 SERES 智能网联新能源
系列车型开发项目
1.1 造型设计、对标、工程开 42,492.00 65,418.00 22,926.00
发
1.2 整车和零部件试验验证 6,170.00 5,430.00 -740.00
1.3 零部件模、夹、检、工装 51,060.00 56,050.00 4,990.00
费
1.4 冲压、车身、涂装、总装 9,210.00 9,210.00 -
工艺
1.5 其他费用（工程样车） 11,040.00 6,564.00 -4,476.00
小 计 119,972.00 142,672.00 22,700.00
2 整车技术升级 -
2.1 集成式域控制器 5,500.00 5,500.00 -
2.2 自动驾驶系统 3,500.00 3,500.00 -
2.3 智能网联系统 7,000.00 7,000.00 -
2.4 整车平台升级 3,500.00 3,500.00 -
小 计 19,500.00 19,500.00 -
3 动力技术升级 -
3.1 高效二代增程器 7,000.00 -7,000.00
3.2 电机总成及 MCU 平台产 12,500.00 -12,500.00
品
3.3 发电机及 GCU 平台产品 900.00 -900.00
3.4 电源场景化应用技术及 -900.00
SiC 900.00
3.5 电池系统（含 BMS） 1,400.00 -1,400.00
小 计 22,700.00 -22,700.00
合 计 162,172.00 162,172.00 -
3、变更的具体原因
公司拟聚焦 SERES 智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场。因此，公司拟将原用于“动力技术升级”项目的募集资金 2.27 亿元，调整为用于“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”。
（二） 营销渠道建设项目
1、项目募集资金实际使用情况
“营销渠道建设项目”募集资金投资总额为 27,325 万元，其中包括“品牌宣
传与推广”、“线上云网开发”及“线下店网投入”3 个子项目。截至 2021 年 8 月
31 日，“营销渠道建设项目”已累计投入募集资金 650.70 万元，用于场地装修投入。
2、变更的具体的情况
单位：万元
序 项目名称 变更前募集资 变更后募集资 变更增减金额
号 金拟投入金额 金拟投入金额
1 品牌宣传与推广 -
1.1 新品上市
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