证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-059
新疆宝地矿业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛
依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议由公
司董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://ww
w.sse.com.cn）的相关公告及《公司章程》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
本议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
1、《新疆宝地矿业股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
本制度尚需公司股东大会审议；
2、《新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
本制度尚需公司股东大会审议；
3、《新疆宝地矿业股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作细则》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
4、《新疆宝地矿业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
5、《新疆宝地矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关内容。
（四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://ww
w.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，同意提名邹艳平先生、高伟先生、戚俊杰先生、尚德先生、姚瑶女士、周毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意提名宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。
（七）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
同意提请召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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