证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-060
新疆宝地矿业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在乌鲁木齐
市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室召开，本
次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议由
监事会主席郝志新先生主持，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；
监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，认为：
1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真 实、准确、完整。
2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度 的财务状况和经营成果。
3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
监事会认为：公司本次吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责 任公司有利于公司整合资源，优化管理架构，提高管理效率，符合公 司的战略发展方向。该事项的审议和表决程序等符合相关法律法规的 规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。
同意拟提名史华女士、杨超先生为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司监事会
2023 年 10 月 27 日
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