此乃要件 請即處理
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格及出席通知交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
00753
持續關連交易
及
臨時股東大會通告
董事會函件載於本通函第4頁至第30頁。
本公司將於二零二一年十二月三十日（星期四）上午九時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會之通告載於本通函附錄一。無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請儘早並無論如何不遲於臨時股東大會或其任何續會之指定舉行時間24小時前將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
二零二一年十一月十二日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件 ...... 4
I. 緒言 ...... 4
II. 持續關連交易 ...... 5
III. 臨時股東大會 ...... 29
IV. 推薦建議 ...... 30
附錄一－臨時股東大會通告 ...... 31
- i -
釋 義
於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「二零一八年通函」 指 本公司於二零一八年十一月二日就若干持續關連交易
向股東發出的通函
「二零一八年臨時股東大會」 指 本公司於二零一八年十二月十八日舉行的臨時股東大
會
「國貨航」 指 中國國際貨運航空有限公司，為中航集團公司的非全
資附屬公司
「公司章程」 指 本公司的公司章程，經不時修訂
「聯繫人」 指 具有香港上市規則所界定之涵義
「董事會」 指 本公司董事會
「中航建設」 指 中國航空集團建設開發有限公司，為中航集團公司的
全資附屬公司
「中航建設集團」 指 中航建設及其附屬公司和聯繫人
「中航有限」 指 中國航空（集團）有限公司，為中航集團公司的全資附
屬公司
「中航集團公司」 指 中國航空集團有限公司，一間根據中國法律註冊成立
之國有企業，為本公司之控股股東
「中航集團」 指 中航集團公司及其附屬公司和聯繫人（本集團除外）
「中航傳媒」 指 中國航空傳媒有限責任公司，為中航集團公司的全資
附屬公司
「本公司」 指 中國國際航空股份有限公司，一間於中國註冊成立的
公司，以聯交所為H股第一上市地，並以英國上市監
管局正式上市名單為第二上市地，其A股於上海證券
交易所上市
「相互提供服務框架協議」 指 本公司與中航集團公司於二零二一年十月二十九日訂
立的相互提供服務持續性關聯（連）交易框架協議
釋 義
「關連人士」 指 具有香港上市規則賦予的涵義
「建設工程項目委託管理框架協 指 本公司與中航建設於二零二一年十月二十九日訂立的
議」 基本建設工程項目委託管理持續性關聯（連）交易框架
協議
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東大會」 指 本公司將於二零二一年十二月三十日（星期四）上午九
時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號
C713會議室舉行之臨時股東大會
「政府包機服務框架協議」 指 本公司與中航集團公司於二零二一年十月二十九日訂
立的政府包機服務持續性關聯（連）交易框架協議
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「H股股東」 指 H股持有人
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資
股，於聯交所（第一上市地點）上市及並列於英國上市
管理局（第二上市地點）正式上市名單內
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「獨立財務顧問」或「寶橋」 指 寶橋融資有限公司，為根據香港法例第571章證券及
期貨條例可進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融
資提供意見）受規管活動的持牌法團，並獲本公司委
任為獨立財務顧問就根據香港上市規則第14A.52條規
定所需向董事會提供意見
釋 義
「獨立股東」 指 除中航集團公司及其聯繫人以外的本公司股東
「最後實際可行日期」 指 二零二一年十一月九日，即本通函付印前為確定其中
所載若干資料之最後實際可行日期
「傳媒業務」 指 包括但不限於涉及機上娛樂系統、機上網絡平台、品
牌管理、媒體公關管理、廣告管理、全媒體平台管
理、媒體合作管理、版權管理等航空全媒體業務領域
的經營、設計、創意、策劃、製作、推廣、傳播等
「傳媒業務合作框架協議」 指 本公司與中航傳媒於二零二一年十月二十九日訂立的
傳媒業務合作持續性關聯（連）交易框架協議
「百分比率」 指 具有香港上市規則賦予的涵義
「房地產租賃框架協議」 指 本公司與中航集團公司於二零二一年十月二十九日訂
立的房地產租賃持續性關聯（連）交易框架協議
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「上海上市規則」 指 上海證券交易所股票上市規則
「股東」 指 本公司股東
「主要股東」 指 具有香港上市規則賦予的涵義
董事會函件
00753
董事： 註冊地址：
執行董事： 中國北京市
宋志勇（主席） 順義區
馬崇賢（總裁） 空港工業區
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