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中国国航:飞机购买交易公告

公告日期:2010-09-11

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    证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2010-035
    中国国际航空股份有限公司飞机购买交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2010 年9 月10 日,经中国国际航空股份有限公司(以下称 “本公司”)第二
    届董事会第四十六次会议批准,本公司及国航进出口有限公司(以下称“国航进
    出口公司”)与波音公司签订飞机购买协议,向波音公司购买4 架波音777-300ER
    飞机(以下称“本次交易”)。
    一、 本次交易的基本情况
    1. 交易概述
    本公司及国航进出口公司与波音公司签订飞机购买协议,向波音公司购
    买4 架波音777-300ER 飞机。
    2. 交易各方:
    1) 本公司,作为买方,主要业务为航空客运、航空货运及航空相关服
    务;
    2) 国航进出口公司,作为本公司的进口代理,是本公司的全资子公司;
    3) 波音公司,作为卖方,是一家于美国特拉华州注册成立的公司,主
    要业务之一为飞机制造。
    本公司确认,在作出一切合理查询后,就本公司董事所知,波音公司及
    其各最终权益拥有人均为独立第三方,均不是本公司的关联方。
    3. 交易标的: 4 架波音777-300ER 飞机。
    4. 交易对价及定价情况:
    飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。波音777-300ER 飞
    机的基本价格合计约为11.5 亿美元(公开市场报价,2008 年7 月价格),
    实际飞机价格需按公式计算后予以调升。波音公司以贷项备忘录的形式
    给予本公司较大的价格优惠,因此购买波音飞机的实际代价低于前述的
    飞机基本价格。该贷项备忘录是协议各方经公平磋商后确定的,本公司
    可使用贷项备忘录支付波音飞机的最后交付款项,或者购买波音公司产
    品及服务。本次交易的协议是根据行业惯例协商订立的。本公司在本次- 2 -
    交易中所获的价格优惠与2010 年8 月本公司与波音公司进行的飞机购
    买交易中本公司所获的价格优惠相当。本公司相信本次交易所获价格优
    惠对本公司机队的单位经营成本没有重大影响。
    5. 付款及交付:本次交易的对价将以现金方式分期支付。前述4 架波音
    777-300ER 飞机计划将于2013 年至2014 年分批交付予本公司。
    二、 本次交易的资金来源:
    本公司将以业务营运、商业银行贷款、本公司其它融资工具所得现金为本
    次交易提供资金。本公司预计本次交易不会对本公司的现金流状况或业务
    运营构成任何重大影响。
    三、 本次交易的理由及益处
    本次交易将扩大本公司及本公司控股子公司(以下合称“本集团”)机队的载
    客能力。不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整,以本集团
    截至2009 年12 月31 日的可用吨公里182.9 亿计算,本次交易将使本集团
    运力增长7.3 亿可用吨公里(约4%)。
    本次交易有利于本公司优化机队结构,符合本公司的市场需求。本公司预
    期波音飞机将带来更具成本效益的表现,并为乘客提供更舒适的服务。
    本公司董事认为,本次交易的条款是公平合理的,并符合本公司股东的整
    体利益。
    四、 本次交易的审批程序
    本次交易已经本公司第二届董事会第四十六次会议批准,尚待本公司股东
    大会及国家有关主管部门的批准。
    承董事会命
    黄斌
    董事会秘书
    中国北京,二零一零年九月十日