601108 沪市 财通证券

证券代码：601108          证券简称：财通证券        公告编号：2023-048
            财通证券股份有限公司

        第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知
于 2023 年 8 月 25 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于审议 2023 年中期利润分配方案的议案》

    公司 2023 年中期利润分配采用现金分红方式，以截至 2023 年 8 月 18 日总
股本 4,643,738,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），
共派发现金红利 232,186,938.10 元。上述拟派发的现金股利总额占 2023 年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 22.40%。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于 2023 年中期利润分配方案的公告》刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项之独立意见》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    会议决定在杭州召开 2023 年第二次临时股东大会。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

                                      财通证券股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 28 日