证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2019-016
中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月20日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于2019年4月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。监事会主席徐述富及监事张旭东、杨林、胡坚列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
2018年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事彭玻均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币53.52万元；董事高军在公司领取薪酬人民币53.52万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币53.52万元；独立董事季水河、陈共荣、贺小刚均在公司领取津贴人民币10万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
2018年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币53.52万元，公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬人民币53.52万元，公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民币81.17万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长王丽波在公司领取薪酬人民币75.92万元。公司副总经理兼湖南中南国际会展有限公司董事长陈昕在公司领取薪酬人民币78.00万元，公司副总经理兼湖南省新华书店有限责任公司董事长黄楚芳在公司领取薪酬人民币73.53万元，龙博担任公司副总经理兼湖南泊富基金管理有限公司董事长至2018年3月6日，2018年任期在公司领取薪酬人民币8.87万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
2018年度母公司实现净利润1,304,006,728.86元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金130,400,672.89元，加2018年初未分配利润4,053,902,768.57元，减2018年实施的2017年度派发的现金1,077,600,000.00元，2018年末累计可供分配的利润为4,149,908,824.54元。2018年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金6.1元（含税），本次合计派现1,095,560,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘瑞华会计师事
务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构，费用总计为340万元，其中年度财务审计费用280万元，内部控制审计费用60万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2019-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于签署〈关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议〉的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2019-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2019-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2019-021）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司2019年度内部控制规范实施工作方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
