证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-067
北京福元医药股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2024 年 9 月 25 日在北京以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事同意，本次
会议豁免通知时限要求。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整审计委员会、战略决策委员会成员构成及选举审计
委员会主任委员的议案》
表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。
会议审议通过《关于调整审计委员会、战略决策委员会成员构成及选举审计委员会主任委员的议案》，同意补选刘书锦先生为第二届董事会审计委员会委员及第二届董事
会战略决策委员会委员，并担任第二届董事会审计委员会主任委员，任期与公司第二
届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。
补选完成后，公司第二届董事会相关专门委员会委员组成如下：
（一）公司第二届董事会审计委员会
主任：刘书锦
委员：刘书锦、石观群、郑晓东
（二）公司第二届董事会战略决策委员会
主任：黄河
委员：黄河、胡柏藩、陈劲、刘书锦、李立东
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
2024 年9 月 26 日
