证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2019-012
西部黄金股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12
楼公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 425,895,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.96
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张国华先生主持。大会以记名投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，无未出席董事；
2、公司在任监事5人，出席5人，无未出席监事；
3、董事会秘书孙建华先生出席会议；副总经理唐向阳先生、副总经理玉素甫江
提力瓦力德先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1.《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,887,42899.9981 7,700 0.0019 0 0.00
2、议案名称：《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,42899.9977 9,700 0.0023 0 0.00
3、议案名称：《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,42899.9977 9,700 0.0023 0 0.00
4、议案名称：《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,42899.9977 9,700 0.0023 0 0.00
5、议案名称：《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,42899.9977 9,700 0.0023 0 0.00
6、议案名称：《关于<公司2018年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,42899.9977 9,700 0.0023 0 0.00
7、议案名称：《关于<公司2019年度生产计划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,691,02899.9520 204,100 0.0480 0 0
8、议案名称：《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,428 99.9977 9,700 0.0023 0 0.00
9、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,42899.9977 9,700 0.0023 0 0.00
10、 议案名称：《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,42899.9977 9,700 0.0023 0 0.00
11、 议案名称：《关于公司2019年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,42899.9977 9,700 0.0023 0 0.00
12、 议案名称：《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,885,42899.9977 9,700 0.0023 0 0.00
13、 议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请6000万元保证金额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 425,691,028 99.952 204,100 0.048 0 0.00
14、 议案名称：《关于公司2018年期货交易实施情况暨2019年期货交易额度
授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,693,02899.9525 202,100 0.0475 0 0.00
15、
