证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-048
中铝国际工程股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司及股东的合法权益，根据相关规范运作的要求及法律法规的有关规定，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）有关条款进行相应修订。
2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订案，具体修订内容如下：
一、《公司章程》的具体修订内容
序 修订前 修订后
号
1 第一条 为维护中铝国际工程股份有限 第一条 为维护中铝国际工程股份有限
序 修订前 修订后
号
公司（以下简称“公司”）股东和债权人 公司（以下简称“公司”）股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院 法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院
关于股份有限公司境外募集股份及上市 关于股份有限公司境外募集股份及上市
的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、 的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、
《到境外上市公司章程必备条款》、（以 《到境外上市公司章程必备条款》、（以
下简称“《必备条款》”）、《上市公司章程 下简称“《必备条款》”）、《上市公司章程
指引》（以下简称“《章程指引》”）、《关 指引》（以下简称“《章程指引》”）、《关
于到香港上市公司对公司章程作补充修 于到香港上市公司对公司章程作补充修
改的意见的函》、《国务院关于调整适用 改的意见的函》《国务院办公厅关于进一
在境外上市公司召开股东大会通知期限 步完善国有企业法人治理结构的指导意
等事项规定的批复》、《香港联合交易所 见》《国务院关于调整适用在境外上市公
有限公司证券上市规则》）和国家其他有 司召开股东大会通知期限等事项规定的
关规定，制定本章程。 批复》《香港联合交易所有限公司证券上
公司系依照《公司法》、《证券法》、《特 市规则》）和国家其他有关规定，制定本
别规定》、《中国共产党章程》和中国其 章程。
他有关法律、行政法规成立的股份有限 公司系依照《公司法》《证券法》《特别
公司。经国务院资产监督管理委员会（以 规定》《中国共产党章程》和中国其他有
下简称“国务院国资委”）于 2011 年 6 关法律、行政法规成立的股份有限公司。
月 30 日出具的《关于设立中铝国际工程 经国务院资产监督管理委员会（以下简
股份有限公司的批复》（国资改革(2011) 称“国务院国资委”）于 2011 年 6 月 30
597 号）文件批准，公司以发起方式变更 日出具的《关于设立中铝国际工程股份
设立，并于 2011 年 6 月 30 日在中华人 有限公司的批复》（国资改革(2011) 597
民共和国国家工商行政管理总局注册登 号）文件批准，公司以发起方式变更设
记，取得营业执照，营业执照号码为： 立，并于 2011 年 6 月 30 日在中华人民
序 修订前 修订后
号
911100007109323200。 共和国国家工商行政管理总局注册登
公司的发起人为中国铝业集团有限公司 记，取得营业执照，营业执照号码为：
（以下简称“中铝集团”）和洛阳有色金 911100007109323200。
属加工设计研究院有限公司（以下简称 公司的发起人为中国铝业集团有限公司
“洛阳院”）。 （以下简称“中铝集团”）和洛阳有色金
属加工设计研究院有限公司（以下简称
“洛阳院”）。
2 第四十七条 发起人持有的公司股份，自 第四十七条 发起人持有的公司股份，自
公司成立之日起一年内不得转让。公司 公司成立之日起一年内不得转让。公司
公开发行前已发行的股份，自公司股票 公开发行前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不 在证券交易所上市交易之日起一年内不
得转让。 得转让。
公司董事、监事及高级管理人员应当向 公司董事、监事及高级管理人员应当向
公司申报所持有的公司股份及其变动情 公司申报所持有的公司股份及其变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得超 况，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的 25%（持股 过其所持有本公司股份总数的 25%（持股
数量低于 1000 股的除外）；所持本公司 数量低于 1000 股的除外）；所持本公司
股份自公司股票上市交易之日起一年内 股份自公司股票上市交易之日起一年内
不得转让。上述人员离职后半年内，不 不得转让。上述人员离职后半年内，不
得转让其所持有的公司股份。 得转让其所持有的公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 本公司股票或者其他具有股权性质的证
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
收益归本公司所有，本公司董事会将收 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
回其所得收益。但是，证券公司因包销 公司所有，本公司董事会将收回其所得
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 收益。但是，证券公司因包销购入售后
序 修订前 修订后
号
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持 5%以上股份的，以及有国
公司董事会不按照前款规定执行的，股 务院证券监督管理机构规定的其他情形
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 的除外。卖出该股票不受 6 个月时间限
董事会未在上述期限内执行的，股东有 制。
权为了公司的利益以自己的名义直接向 前款所称董事、监事、高级管理人员、
人民法院提起诉讼。 自然人股东持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第三款规定执行的， 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
负有责任的董事依法承担连带责任。 女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第三款规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
3 第七十九条 公司召开股东大会，董事 第七十九条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出议 3%以上股份的股东，有权向公司提出议
案并可以在股东大会召开 10 日以前提出 案；单独或者合计持有公司 3%以上股份
临时提案并以书面形式提交召集人，股 的股东，并可以在股东大会召开 10 日以
东大会召集人应在当在收到提案后 2 日 前提出临时提案并以书面形式提交召集
内发出股东大会补充通知，公告临时提 人，股东大会召集人应在当在收到提案
案的内容。 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告
除前款规定的情形外，召集人在发出股 临时提案的内容。
东大会通知公告后，不得修改股东大会 除前款规定的情形外，召集人在发出股
通知中已列明的提案或增加新的提案。 东大会通知公告后，不得修改股东大会
序 修订前 修订后
号
股东大会通知中未列明或不符合本章程 通知中已列明的提案或增加新的提案。
第七十八条规定的提案，股东大会不得 股东大会通知中未列明或不符合本章程
进行表决并作出决议。 第七十八条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
4 第一百〇三条 召集人应当保证会议记 第一百〇三条 召集人应当保证会议记
录内容真实、准确和完整。出席会议的 录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其 董事、监事、董事会秘书、召集人或其
代表、会议主持人应当在会议记录上签 代表、会议主持人应当在会议记录上签
名。会议记录应当与现场出席股东的签 名。会议记录应当与现场出席股东的签
名册及代理出席的委托书、网络及其他 名册及代理出席的委托书、网络及其他
方式表决情况的有效资料一并保存，保 方式表决情况的有效资料一并保存，会
存期限不少于 10 年。 议档案应当永久保存保存期限不少于 10
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