证券代码：601020 证券简称：ST 华钰 公告编号：临 2021-110 号
西藏华钰矿业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,037,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9836
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，
并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事3人，出席 2人，监事梁遇春先生因个人原因未出席本次会议；3、 公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会；公司总经理徐建华先生、
财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,898,315 99.9193 138,700 0.0806 100 0.0001
2、 议案名称：关于修订西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,898,315 99.9193 138,700 0.0806 100 0.0001
3、 议案名称：关于修订西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,899,715 99.9201 137,300 0.0798 100 0.0001
4、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,899,715 99.9201 137,300 0.0798 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 刘良坤 171,481,333 99.6769 是
5.02 刘建军 171,470,044 99.6703 是
5.03 徐建华 171,408,824 99.6347 是
5.04 刘鹏举 171,470,025 99.6703 是
5.05 布景春 171,470,024 99.6703 是
6.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 王聪 171,470,332 99.6705 是
6.02 王瑞江 171,470,326 99.6705 是
6.03 叶勇飞 171,470,332 99.6705 是
7.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 刘劲松 171,470,334 99.6705 是
7.02 王义春 171,470,328 99.6705 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于西藏华钰 545,9 79.8917 137,3 20.0937 100 0.0146
矿业股份有限 00 00
公司为塔铝金
业提供担保的
议案
5.01 刘良坤 127,5 18.6621
18
5.02 刘建军 116,2 17.0100
29
5.03 徐建华 55,00 8.0505
9
5.04 刘鹏举 116,2 17.0072
10
5.05 布景春 116,2 17.0070
09
6.01 王聪 116,5 17.0521
17
6.02 王瑞江 116,5 17.0512
11
6.03 叶勇飞 116,5 17.0521
17
7.01 刘劲松 116,5 17.0524
19
7.02 王义春 116,5 17.0515
13
(四) 关于议案表决的有关情况说明
全部议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨昕炜、陈璟依
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
西藏华钰矿业股份有限公司
2021 年 11 月 6 日
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