证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2011－007
关于宁波港股份有限公司资产转让的关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易情况
公司及下属控股子公司宁波港集团北仑第三集装箱码头有限公司（以下简
称“北三集司”）拟将拥有的穿山港区八号、九号集装箱重箱场地土地使用权
和相关经营资产转让给关联方宁波远东码头经营有限公司 （以下简称“远东码
头”）。其中，公司将向远东码头转让穿山港区集装箱码头八号、九号集装箱
重箱场地的土地使用权，北三集司将向远东码头转让穿山港区集装箱码头八号、
九号集装箱重箱场地的相关经营资产。
北三集司拟将其拥有的穿山港区集装箱二号泊位及相关资产转让给关联方
宁波港穿山码头经营有限公司（以下简称“穿山码头”）。
2011 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于宁波
港股份有限公司资产转让关联交易的议案》。公司董事一致审议通过该议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）远东码头成立于 2006 年 7 月 12 日，注册资本为人民币 62400 万元，
注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路 8 号 2 幢 209、210 室。其经营范围为：码
头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸。北三集司持有远东码头 50%
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的股权，COSCO Ports (Ningbo Beilun) Limited 持有其 20%的股权，OOCL
Terminal(Ningbo) Limited 持有其 20%的股权，国投交通公司持有其 10%的股
权。因远东码头董事长陈国荣兼任公司高管，远东码头成为公司的关联方。远
东码头最近一期主要财务指标如下：
单位：人民币千元
最近一个会计 最近一个会计 或有负债与期后事
单位 年度的净利润 期末的净资产 项等
宁波远东码头经营有限公司 221,211 865,015 无
（二）穿山码头成立于 2005 年 9 月 28 日，注册资本为 7000 万元美元，注
册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路 8 号港务局外宾招待所 2 幢 203、204 室。其
经营范围为：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸经营。北三集
司持有穿山码头 50%的股权，Ninterin Ltd 持有其 50%的股权。因公司高管陈国
荣兼任穿山码头董事长，穿山码头成为公司的关联方。穿山码头最近一期主要
财务指标如下：
单位：人民币千元
最近一个会计 最近一个会计 或有负债与期后事
单位 年度的净利润 期末的净资产 项等
宁波穿山码头经营有限公司 84,590 1,494,528 无
三、关联交易定价政策和定价依据
上述第一项关于穿山港区八号、九号集装箱重箱场地土地使用权和相关经
营资产转让的关联交易的总估价为 8.89 亿元；第二项关于穿山港区集装箱二号
泊位及相关资产转让的关联交易的估价为 2.76 亿元。
上述关联交易所涉及的资产需经评估机构评估，并报宁波市人民政府国有
资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）核准。交易双方最后的转
让价格将以宁波市国资委核准的资产评估价格作为定价依据。
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四、进行关联交易的目的以及对公司的影响情况
上述关联交易是基于公司生产经营的需要，同时也是为了进一步加强与货
主方合资合作，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司的股东利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并在公司董事会上出具了
独立意见。独立董事认为：该等关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合
商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在向关联方输送
利益和损害公司股东利益的情形。
六、董事会审计委员会的审议意见
公司第一届董事会审计委员会第七次会议对上述议案内容进行了审议，认
为：该等资产转让关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交
易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在向关联方输送利益和损害公
司股东利益的情形。
七、董事会及监事会意见
公司第一届董事会第二十次会议和公司第一届监事会第十五次会议对上述
关联交易分别进行了审议，董事会、监事会均认为：该等关联交易适应公司实
际需要，内容客观，符合商业惯例，有利于该等合营企业的发展，并有利于早
日实现公司投资于该等合营企业的盈利目标。
八、历史关联交易情况
最近两个完整会计年度内，公司与关联方发生的关联交易情况如下：
单位：人民币千元
交易金额 对公司财务
关联方 交易种类 交易标的 交易日期 交易执行情况
08 年 09 年 状况和经营
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成果的影响
水电 水电 5,570 8,121 08-09 年 收入增加
2007 年 1 月 1 日
资产租赁 库场设施 7,516 - 08-09 年 至 2008 年 12 月 收入增加
31 日，一年一签
港务设施、库 2007 年 1 月 1 日
资产租赁 场设施、房屋 28,377 29,266 08-09 年 至 2010 年 12 月 收入增加
建筑物等 31 日，一年一签
2008 年 3 月 1 日
资产租赁 房屋建筑物等 905 1,086 08-09 年 至 2010 年 12 月 收入增加
远东码头 31 日，一年一签
2007 年 1 月 1 日
资产租赁 库场设施 6,316 - 08-09 年 至 2008 年 11 月 收入增加
30 日，一年一签
劳务费收
劳务 2,804 6,248 08-09 年 收入增加
入
集装箱驳
运 及 装 卸 装卸驳运 6,890 1,795 08-09 年 收入增加
收入
资产转让 固定资产 450,592 08 年 收入增加
港务设施、库 2007 年 1 月 1 日
资产租赁 场设施、房屋 10,530 10,307 08-09 年 至 2010 年 12 月 收入增加
建筑物等 31 日，一年一签
水电 水电 4,855 5,947 08-09 年 收入增加
穿山码头 2007 年 1 月 1 日
资产租赁 库场设施 475 - 08-09 年 至 2008 年 12 月 收入增加
31 日，一年一签
劳务费收
劳务 754 2,709 08-09 年
入
九、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议
2、公司第一届监事会第十五次会议决议
3、独立董事意见
4、审计委员会审议意见
特此公告。
宁波港股份有限公司
