证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2019-055
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能
大厦 A 座 2 层会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,585,941,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 62.2284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事裴红卫、刘健平、王利娟、
胡正鸣、秦海岩、姜军因公务未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因公务未能出
席现场会议；
3、 董事会秘书罗杰先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,585,356,860 99.9773 525,100 0.0203 59,900 0.0024
2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 525,100 0.0761 59,900 0.0088
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 523,100 0.0758 61,900 0.0091
2.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 525,100 0.0761 59,900 0.0088
2.04、议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 525,100 0.0761 59,900 0.0088
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 525,100 0.0761 59,900 0.0088
2.06、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 525,100 0.0761 59,900 0.0088
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 525,100 0.0761 59,900 0.0088
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 523,100 0.0758 61,900 0.0091
2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 523,100 0.0758 61,900 0.0091
2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 523,100 0.0758 61,900 0.0091
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,060,860 99.9151 523,100 0.0758 61,900 0.0091
4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,585,356,860 99.9773 523,100 0.0202 61,900 0.0025
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,585,356,860 99.9773 523,100 0.0202 61,900 0.0025
6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,585,356,860 99.9773 523,100 0.0202 61,900 0.0025
7、议案名称：关于与中国节能环保集团有限公司签订《附生效条件
的非公开发行股票认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
