证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-037
陕西黑猫焦化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限
公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882,106,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.12
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事崔丕江、陶树生因公出差未出席，
董事于宗振因公出差未出席。
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席范小艺因公出差未出席。
3、董事会秘书何晓明出席，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、副总经理梁小忠、总工程师王彩凤出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
本议案为特别决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份36,400,000股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份19,500,000股。
本议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。2、议案名称：《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.03配股比例和配股数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.04定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.05配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.07发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.08承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.09配股募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.10本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
2.11本次发行证券的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
本议案为特别决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份36,400,000股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份19,500,000股。
本议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。4、议案名称：《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,950,12396.694629,156,846 3.3054 0 0.0000
本议案为普通决议议案。
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
