证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2021-052 号
宝泰隆新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 591,268,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.8435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事杨忠臣先生
因个人原因未能参加本次会议，独立董事王雪莲女士因出差未能参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席张瑾女士
因工作原因未能参加本次会议；
3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，总工程师李毓良先生、副总裁边兴海先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 583,769,725 98.7317 5,720,376 0.9674 1,778,500 0.3009
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 583,059,725 98.6116 5,594,976 0.9462 2,613,900 0.4422
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 582,919,825 98.5879 5,734,876 0.9699 2,613,900 0.4422
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 583,168,225 98.6300 5,548,976 0.9384 2,551,400 0.4316
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 583,069,725 98.6133 5,548,976 0.9384 2,649,900 0.4483
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 583,366,692 98.6635 5,601,909 0.9474 2,300,000 0.3891
7、 议案名称：公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审
计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 583,099,025 98.6182 5,593,976 0.9460 2,575,600 0.4358
8、 议案名称：公司 2021 年度银行融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 583,060,525 98.6117 5,868,076 0.9924 2,340,000 0.3959
9、 议案名称：公司 2021 年度日常经营性供销计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 581,625,925 98.3691 7,235,176 1.2236 2,407,500 0.4073
10、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 583,170,525 98.6303 5,712,776 0.9661 2,385,300 0.4036
11、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 581,538,525 98.3543 7,339,776 1.2413 2,390,300 0.4044
12、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 581,538,525 98.3543 7,512,876 1.2706 2,217,200 0.3751
13、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 581,688,425 98.3797 7,362,976 1.2452 2,217,200 0.3751
14、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 581,616,925 98.3676 7,376,976 1.2476 2,274,700 0.3848
15、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 581,529,525 98.3528 7,526,876 1.2730 2,212,200 0.3742
16、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 581,608,825 98.3662 7,380,076 1.2481 2,279,700 0.3857
17、 议案名称：公司符合非公开发行股票条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 41,521,380 82.1807 8,0
查看PDF原文
