股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-045号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2011 年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2011 年第六次临时股东大会于 2011 年 11 月 12 日在
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司四楼会议室召开。
（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表股东 8 家，
代表股份数 226,034,830 股，占公司总股本的 58.41%。
（三）本次会议以记名投票方式进行表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议由公司董事长焦云先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事
9 人，出席 6 人，独立董事黄金干先生、秦雪军先生、王晓明先生因
工作原因未出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主
席周秋女士因出差未出席本次会议；公司董事会秘书列席了本次会
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议。
二、提案审议情况
议案 赞成票数 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 （ 股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 公司变更 2011 年度审计机构 226,034,830 100% 0 0 0 0 是
公司全资子公司七台河宝泰隆
矿业有限责任公司出资 32000
2 226,034,830 100% 0 0 0 0 是
万元人民币收购勃利县银杏煤
矿全部股权
三、律师见证情况
黑龙江佳良律师事务所张佳良律师见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第六次临时股
东大会会议决议；
2、黑龙江佳良律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二 O 一一年十一月十二日
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