股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-013
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据 2011 年 4 月 15 日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工
股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2011
年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。公司监事 3 人，
实际参会监事 3 人。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了会
议。
一、会议情况
本次会议共有六项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席孙宝亮先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论
的基础上，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》的议案
经审核，监事会认为：公司 2011 年第一季度报告全文及正文的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；未发现参
与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
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2、审议通过了《公司向黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司购买
七台河市桃山区房产关联交易》的议案
因七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）即将
成立七台河宝泰隆矿业有限责任公司（以下简称“矿业公司”），业务
不断发展壮大，根据工作需要，矿业公司于 2011 年 4 月开始，使用
公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司（以下简称“宝泰隆
集团”）拥有的七台河市桃山区桃南街（景丰路 117 号）的一处房产，
该处房产地处繁华地带，依据市场价格，如果租用每月租金约为 18
万元。为减少日常性关联交易的发生，公司决定购买宝泰隆集团拥有
的该房产。该房屋面积合计：8718.45 平方米，北京龙源智博资产评
估有限责任公司 2011 年 4 月 15 日出具了龙智评报字（2011）第 C1204
号资产评估报告书，该房产评估价值为 4588.67 万元。依据评估价
值，经双方协商，公司拟以 4500 万元购买该房产，并于 2011 年 4 月
20 日与宝泰隆集团签订了《房屋买卖合同》。
经审核，我们认为：此次关联交易避免了公司日常性关联交易，
为公司每年减少租金约 216 万元，此类交易属正常经营行为，符合公
司发展需要。本次关联交易符合相关法律法规的规定，交易价格公允，
决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行
为，监事会完全赞同董事会意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：1 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
3、审议通过了《孙宝亮先生辞去公司监事及监事会主席职务》
的议案
公司于 2011 年 4 月 14 日收到孙宝亮先生的《辞职信》，由于年
2
龄原因，孙宝亮先生请求辞去本公司监事及监事会主席职务。孙宝亮
先生的《辞职信》自送达监事会之日起生效。公司监事会对孙宝亮先
生在本公司任监事及监事会主席期间的工作表示感谢。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4、审议通过了《焦贵波先生辞去公司监事职务》的议案
公司于 2011 年 4 月 14 日收到焦贵波先生的《辞职信》，由于工
作变动原因，焦贵波先生请求辞去本公司监事职务。焦贵波先生的《辞
职信》自送达监事会之日起生效。公司监事会对焦贵波先生在本公司
任监事期间的工作表示感谢。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
5、审议通过了《提名周秋女士为公司第二届监事会监事候选人》
的议案
由于孙宝亮先生、焦贵波先生辞去本公司监事职务，公司监事会
会人数变为 1 人。根据《公司章程》地一百八十一条“公司设监事会。
监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人”的规定，公司监事会拟
提名周秋女士为公司第二届监事会监事候选人。周秋女士简历详见附
件 1。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
6、审议通过了《提名刘淑范女士为公司第二届监事会监事候选
人》的议案
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由于孙宝亮先生、焦贵波先生辞去本公司监事职务，公司监事会
人数变为 1 人。根据《公司章程》地一百八十一条“公司设监事会。
监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。”的规定，公司监事会
提名刘淑范女士为公司第二届监事会监事候选人。刘淑范女士简历详
见附件 2。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
因孙宝亮先生、焦贵波先生同时辞去监事职务，导致公司监事会
成员低于公司监事会成员法定人数，根据《公司章程》第一百七十六
条“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、
行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”为此，孙宝亮先生、焦
贵波先生仍要代为履行监事职务到选出新任监事为止。
二、备查文件
1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第二次会议
决议；
2、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会关于公司向黑龙江
宝泰隆煤化工集团有限公司购买七台河市桃山区房产关联交易的专
项意见。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会
二 O 一一年四月二十一日
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附件 1：周秋女士简历
周秋，女，生于 1967 年 8 月，中国国籍，无境外居留权。中国
共产党党员，毕业于哈尔滨市经济管理干部学院，大专学历，会计师。
1984 年 5 月至 1987 年 5 月任七台河矿务局新建煤矿供应科会计，1987
年 5 月至 2002 年 3 月任七台河矿务局新建煤矿财务科会计，2002 年
3 月至 2005 年 4 月任银杏煤矿财务部长，2003 年 12 月至 2005 年 4
月任黑龙江宝泰隆焦化有限公司副总经理。2005 年 5 月起任宝泰隆
有限公司董事、副总会计师。现任公司董事、副总会计师。
附件 2：刘淑范女士简历
刘淑范，女，生于 1965 年 6 月，中国国籍，无境外居留权。中国共
产党党员，大专学历，1991 年荣获共青团七台河市新长征突击手光
荣称号, 在宝泰隆任职期间先后三次获得公司先进工作者，在 2010
年荣获公司优秀共产党员光荣称号。1983 年至 1985 年任七台河市水
泥厂烧结车间保管员工作，1985 年至 1989 年任七台河市塑料编织袋
厂保管员工作， 1989 年至 2004 年在七台河市公共汽车公司客运一
队先后担任乘务长、核算员工作，2004 年 2 月至 2004 年 11 月在七
台河市新兴区北山街道枫叶社区任社区主任；2004 年 11 月至今年在
七台河市宝泰隆煤化工股份有限公司工作，先后任车队核算、公司统
计、会计、主管会计，同时兼职工会女工部长。
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