601008 沪市 连云港

证券代码：601008        证券简称：连云港    公告编号：临 2022-033

          江苏连云港港口股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 3 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
  23 楼 2316 会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          730,391,260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          58.8722

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议董事长丁锐主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制
度的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因疫情，未
  出席本次现场会议。

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次
  现场会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

  2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

    审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

 2.03 议案名称：发行对象及认购方式

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

 2.04 议案名称：发行数量

    审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

 2.05 议案名称：募集资金规模和用途

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

 2.06 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,289,260 99.9860  102,000  0.0140        0  0.0000

 2.07 议案名称：本次非公开发行股票的限售期

    审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

 2.08 议案名称：上市地点

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

 2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

 2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期限


    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      730,379,260 99.9983  12,000  0.0017        0  0.0000

6、 议案名称：关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易
  事项的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例