证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-033 号
金陵饭店股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开了第
八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年 12 月 29 日修订）并结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》
及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以下合称“三会”议事规则）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修改情况如下：
原条款内容 修订后条款内容
第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证共和国证券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订和其他有关规定，制订本章程。 本章程。
第八条 公司的法定代表人由执行事务的董事担任，
董事长为执行事务的董事。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
人。 由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 根据《公司法》和《中国共 第九条公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的产党章程》规定，公司设立中国共产 工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工党的组织，党委发挥领导作用，把方 作经费。
向、管大局、促落实。公司应当建立
党的工作机构，配备适当数量的党务
工作人员，保障党组织的工作经费。
全文 股东大会 股东会
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的人员是指公司的副总经理、董事会秘 副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。书、财务负责人。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员
第二十一条 公司或公司的子公司 工持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本购买或者拟购买公司股份的人提供 公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
任何资助。 的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董
事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列
方式增加资本：
第二十二条 公司根据经营和发展的 （一）公开发行股份；
需要，依照法律、法规的规定，经股 （二）非公开发行股份；
东大会分别作出决议，可以采用下列 （三）向现有股东派送红股；
方式增加资本： （四）以公积金转增股本；
（一）公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其
（二）非公开发行股份； 他方式。
（三）向现有股东派送红股； 董事会可以根据股东会的授权，在三年内决定发行不
（四）以公积金转增股本； 超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产
（五）法律、行政法规规定以及中国 作价出资的应当经股东会决议。
证监会批准的其他方式。 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资
本、已发行股份数发生变化的，对本章程该项记载事
项的修改不需再由股东会表决。
本章程或股东会授权董事会决定发行新股的，董事会
决议应当经全体董事三分之二以上通过。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得
让。公司公开发行股份前已发行的股 转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构份，自公司股票在证券交易所上市交 对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公
易之日起 1 年内不得转让。 司股份另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持向公司申报所持有的本公司的股份 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任及其变动情况，在任职期间每年转让 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
份总数的 25%；所持本公司股份自公 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
司股票上市交易之日起1年内不得转 得转让其所持有的本公司股份。
让。上述人员离职后半年内，不得转 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质
让其所持有的本公司股份。 的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。
第三十三条 公司股东享有下列权
利：
（一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（二）依法请求、召集、主持、参加 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式或者委派股东代理人参加股东大会， 的利益分配；
并行使相应的表决权； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代
（三）对公司的经营进行监督，提出 理人参加股东会，并行使相应的表决权；
建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠的规定转让、赠与或质押其所持有的 与或质押其所持有的股份；
股份； （五）查阅、复制公司及全资子公司章程、股东名册、
（五）查阅本章程、股东名册、公司 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、债券存根、股东大会会议记录、董事 财务会计报告；
会会议决议、监事会会议决议、财务 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额
会计报告； 参加公司剩余财产的分配；
（六）公司终止或者清算时，按其所 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的持有的股份份额参加公司剩余财产 股东，要求公司收购其股份；
的分配； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
（七）对股东大会作出的公司合并、 他权利。
分立决议持异议的股东，要求公司收
购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息
或者索取资料的，应当遵守《证券法》等法律、行政
第三十四条 股东提出查阅前条所述 法规的规定并提供证明其持有公司股份的种类以及有关信息或者索取资料的，应当向公 持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股司提供证明其持有公司股份的种类 东的要求予以提供。
以及持股数量的书面文件，公司经核 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之实股东身份后按照股东的要求予以 三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭
提供。 证的，适用公司法第五十七条第二款、第三款、第四
款的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适
用前两款的规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、决议内容违反法律、行政法规的，股 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、股东大会、董事会的会议召集程序、 行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，表决方式违反法律、行政法规或者本 股东自决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院章程，或者决议内容违反本章程的， 撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表
股东有权自决议作出之日起60日内， 决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
请求人民法院撤销。 外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知
道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法
院撤销；自决议作出之日起一年
