证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2010-012 号
金陵饭店股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于
2010年9月10日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名,实到董事10名,公司
监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议,会议通过了如下决议:
以10票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于江苏金陵旅游发展有限公
司购买土地使用权的议案》。
根据“金陵天泉湖旅游生态园”项目一期开发用地需要,董事会同意全资子
公司江苏金陵旅游发展有限公司以总计不超过4,000 万元人民币的价格购买位
于江苏省盱眙县的以下四幅地块土地使用权,并授权该公司法定代表人签署土
地使用权出让合同及相关协议。
地块编号 地块位置 出让面积(m2)
XG10103 天泉湖旅游生态园小龙山住宅地块 8605
XG10104 天泉湖旅游生态园养生地块(会所) 1339
XG10105 天泉湖旅游生态园养生地块(公寓一期) 25286
XG10106 天泉湖旅游生态园紫霞岭地块A 310442
董事会认为,本次购买土地有利于公司顺利实施“金陵天泉湖旅游生态园”
项目,进一步提高公司盈利能力和持续发展能力,符合公司及全体股东的整体
利益。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2010 年9 月11 日