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601007 沪市 金陵饭店


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金陵饭店:第三届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2010-09-11

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2010-012 号
    金陵饭店股份有限公司
    第三届董事会第十二次会议决议公告
    金陵饭店股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会及全体董事保证本公
    告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
    准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于
    2010年9月10日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名,实到董事10名,公司
    监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
    定。会议由董事长李建伟女士主持。
    经与会董事审议,会议通过了如下决议:
    以10票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于江苏金陵旅游发展有限公
    司购买土地使用权的议案》。
    根据“金陵天泉湖旅游生态园”项目一期开发用地需要,董事会同意全资子
    公司江苏金陵旅游发展有限公司以总计不超过4,000 万元人民币的价格购买位
    于江苏省盱眙县的以下四幅地块土地使用权,并授权该公司法定代表人签署土
    地使用权出让合同及相关协议。
    地块编号 地块位置 出让面积(m2)
    XG10103 天泉湖旅游生态园小龙山住宅地块 8605
    XG10104 天泉湖旅游生态园养生地块(会所) 1339
    XG10105 天泉湖旅游生态园养生地块(公寓一期) 25286
    XG10106 天泉湖旅游生态园紫霞岭地块A 310442
    董事会认为,本次购买土地有利于公司顺利实施“金陵天泉湖旅游生态园”
    项目,进一步提高公司盈利能力和持续发展能力,符合公司及全体股东的整体
    利益。
    特此公告。
    金陵饭店股份有限公司董事会
    2010 年9 月11 日