证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-006】
大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第四次会议于2018年4月26日在太铁
广场召开，会议通知于2018年4月13日以书面和电子邮件形式送达各位董事及
监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议应到董事11人，实到10人，董事田云山先生因工作原因未能出席，
授权董事黄松青先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长赵春雷先生主持。
公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第四次会议通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案：报
告包括2017年度工作回顾”和“2018年经营目标及主要工作”两部分。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案：
报告包含2017年生产经营情况、投资情况及未来发展战略和经营计划等内容。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度社会责任报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司2017年度社会责任报告》。
议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司2017年度内部控制评价报告》。
议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度内部控制审计报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司2017年度内部控制审计报告》。
议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算报
告》的议案：报告包括2017年度主要财务指标、数据及2018年度预算情况等。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
议案七、关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案：经毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润
14,047,308,562元。按照公司2017年末总股本计算，每股收益为0.94元。根据《大
秦铁路股份有限公司章程》规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下：
一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 10%，即1,404,730,856.20
元；
二、以2017年末公司总股本14,866,791,491股为基数，每股派现金股利0.47
元（含税）。共分配现金股利人民币 6,987,392,000.77元，当年剩余未分配利润结
转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
议案八、关于《大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司2017年年度报告及摘要》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司2017年度独立董事述职报告》。
公司2017年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2017年度独立董事
述职报告》。
议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会审计委员会年度履职情
况报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司2017年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。
议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2018年第一季度报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司2018年第一季度报告》。
议案十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》【临2018-009】。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
议案十三、关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨预计2018年度日
常关联交易金额的议案：
公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可，并发表独立意见。详见上海证券交易所网站。
赵春雷先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易金额
的公告》【临2018-010】。
议案十四、关于《中国铁路财务有限责任公司2017 年度风险评估报告》的议
案：根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，出具了《中国铁路财务有限责任公司 2017年度风险评估报告》。财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限
责任公司风险评估报告》
议案十五、关于续聘财务报告审计机构的议案：会议决议
2018年度继续聘用毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构，2018年度审
计费用预算为860万元。
公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
议案十六、关于续聘内部控制审计机构的议案：会议决议2018年度继续聘用普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，2018年度
审计费用预算为350万元。
公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
议案十七、关于召开公司2017年年度股东大会的议案：会议决议于2018年5月23日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2017年年度股东大会。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司2017年年度股东大会通知公告》【临2018-008】。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2018年4月28日
