股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-029号
晋亿实业股份有限公司
关于全资子公司出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：出售晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公
司晋亿五金配送（湖北）有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，交易金
额为人民币1,563万元。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，公司已履行了
必要的决策程序。
公司第四届董事会2014年第三次临时会议，于2014年5月30日以专人送
达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，于2014
年6月6日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事7名。董事蔡登录先
生因工作原因未能亲自参加会议，委托董事阮连坤先生代为出席会议并行使表决
权；独立董事陈建根先生因工作原因未能亲自参加会议，委托独立董事方铭先生
代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《晋亿实业股份有限公司章程》
的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了《关于公司全资子公司
出售资产的议案》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。现就
相关事宜公告如下：
一、交易概述
1、公司于2012年8月1日与武汉市汉南区经济开发区管理委员会（以下简
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称“汉南管委会”）签订了《五金产品配送项目投资合同书》，在汉南管委会辖区
内投资兴建五金产品配送中心及附属办公楼项目，并注册成立目标公司。该项目
原是公司非公开定向增发募集资金项目之一，由于去年上半年我国股市低迷，公
司股票在二级市场的股价持续低于本次非公开发行确定的底价。因此，2013年7
月25日，公司仅向特定投资者非公开发行人民币普通股5,422万股，募集资金
净额为494,177,690.58元。鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募集
资金项目拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，结合公司实际情况，
公司按照规定通过履行内部决策程序调减了募集资金投资项目，将包括湖北武汉
晋亿五金销售物流体系建设项目在内的4个募集资金项目不再列入本次非公开
发行募集资金投资项目，同时，综合考虑资金和项目实施进度，暂缓了本项目的
建设。现根据国家土地使用相关政策要求，经汉南管委会的统一协调安排，公司
决定终止与汉南管委会的投资合同关系，并以股权转让方式将公司投资的目标公
司100%股权，转让与自然人刘宗坤（身份证号420123196311181714），交易金额
为人民币1,563万元。
2、2014年5月30日，本公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了以
股权转让方式出售上述股权的事项，并授权公司经理班子全权办理股权出售相关
事宜。
3、本交易无需提交本公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
姓名：刘宗坤
性别：男
国籍：中国
住所：武汉市黄陂区罗汉寺街联合村坡下湾38号
最近三年的职业和职务：武汉圣泰安仓储物流有限公司董事长、总经理
所控制企业的基本情况：武汉圣泰安仓储物流有限公司，成立于2013年1
月18日，法定代表人刘宗坤，注册地址：武汉市蔡甸区蔡甸街马家渡村，华丽
村，高庙村A区中转库1-4层，注册资本5,000万元。经营范围为：货运代理、
仓储服务，物流信息配载。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
三、交易标的基本情况
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1、交易标的（即目标公司）基本情况：
股东：本公司持有100%股权
注册资本：人民币1,500万元
注册地：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道233号
成立时间：2012年8月20日
经营范围：从事各类紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及
零配件、五金交电及电子产品、家用电器、劳动保护用品、摩托车及零配件、汽
车配件及用品、机电产品的批发、零售；仓储服务；供应链管理；佣金代理（拍
卖除外）业务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
2、交易标的（即目标公司）最近一年又一期的财务数据如下：
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 是否
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 经审计
截止2013年 1460.13 0 1460.13 0 -37.95 是
12月31日
截止2014年 1455.79 0 1455.79 0 -1.36 否
3月31日
目标公司2013年的财务数据经具有从事证券业务资格的天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。
3、上述交易标的（即目标公司）出售的股权不存在抵押、质押情况，也不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
4、交易定价情况
此次出售股权的交易价格为人民币1,563万元。定价依据为：根据交易标的
（即目标公司）的资产状况协商定价。
四、交易协议的主要内容
（一）股权转让价格
股权转让款为人民币1,563万元，合计壹仟伍佰陆拾
