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证券代码： 601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2018-001
唐山港集团股份有限公司
五届二十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十二次董事会会议于 2018
年 3 月 29 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场方式召
开，会议通知已于 2018 年 3 月 19 日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发
出。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。 会议的召集召开程序符合
法律、行政法规、部门规章和《 唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长宣国宝先生主持， 经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《 2017 年度总经理工作报告》
表决情况： 15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《 2017 年度董事会工作报告》
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《 2017 年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团
股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。
四、审议通过了《 2017 年度独立董事述职报告》
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团
股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
五、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
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表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 对此议案独立董事发表了同意的独立意
见。
六、 审议通过了《关于公司<重组注入标的资产 2017 年度减值测试报告>的
议案》
公司向唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）发行股份购买资
产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已于2016年度实施完毕。
根据公司与唐港实业就本次交易签订的《发行股份购买资产协议》及相关补
充协议关于标的资产减值测试的约定，减值测试资产为唐港铁路有限责任公司
18.58%的股权、唐山曹妃甸实业港务有限公司10%的股权及6宗国有土地使用权，
减值测试补偿期限为2016年度、 2017年度、 2018年度，在减值测试补偿期限内，
公司需要在每个会计年度结束后，聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构对
减值测试资产截至上一年度末的资产价值进行评估，并出具专项评估报告。公司
根据评估结果，对减值测试资产进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的
会计师事务所出具减值测试专项审核报告。
公司已聘请北京天健兴业资产评估有限公司对减值测试资产截至2017年末的
资产价值进行评估，并出具了《唐山港集团股份有限公司部分资产减值测试项目
评估报告》（天兴评报字【 2018】第0300号）。根据资产评估报告，公司编制了《重
组注入标的资产2017年度减值测试报告》，经过减值测试，公司认为减值测试资产
截至2017年12月31日未发生减值。公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审核了该减值测试报告并出具《唐山港集团股份有限公司重组注入标的资
产2017年度减值测试报告的审核报告》（ XYZH/2018BJA90257号）。 对此议案独
立董事发表了同意的独立意见。
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算的议案》
公司2017年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。
公司2017年度实现营业收入761,218.57万元，同比增长16.61%；营业总成本
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610,852.78 万元，同比增长22.09%；利润总额183,395.64万元，同比增长11.23%；
归属于母公司股东的净利润146,334.00万元，同比增长11.33%。
2017年度具体财务数据详见公司2017年年度报告。
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
（ 1） 2017 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年度，公司实现归属
于母公司所有者的净利润 1,463,340,040.81 元。母公司实现净利润 1,341,860,825.93
元，提取 10%法定盈余公积金 134,186,082.59 元，母公司当年可供分配的净利润
1,207,674,743.34 元，加年初未分配利润 3,939,381,802.67 元，扣除 2017 年实施的
2016 年度利润分配 455,840,662.60 元，期末可供股东分配利润为 4,691,215,883.41
元。
鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，为积极
回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时考虑到公司三港池北岸线
改造、 23#-25#多用途泊位建设、煤炭储运堆场建设等方面资本性支出较大，在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定 2017 年
度利润分配预案如下：
以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.80 元（含税），即每股 0.08 元（含税），共计派发现金红利
364,672,530.08 元；同时，每 10 股派送红股 3 股，共计派送股票股利 1,367,521,988
股。本次利润分配后，公司总股本为 5,925,928,614 股。剩余未分配利润
2,959,021,365.33 元结转下一年度。
（ 2） 董事会关于现金分红情况的说明
公司主要从事港口综合运输业务， 属于交通运输仓储行业,该行业具有高度的
资金密集型特征，基础投资规模大，建设周期长，回报期较长。
2017 年，公司完成货物吞吐量 2.19 亿吨，同比增长 6.75%。公司实现营业收
入 76.12 亿元，同比增长 16.61%； 归属于母公司股东的净利润 146,334.00 万元，
同比增长 11.33%。 公司目前处于成长转型发展期，基于市场需求和未来发展的需
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要，需加大港口基础设施建设和投资力度，对资金的需求相应增加。留存未分配
利润主要用于港口基础设施投资。 这些基础设施投资预计预计能够达到港口行业
基准收益，具体项目如下:
公司于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于投资建设
唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案》，董事会同意在京唐港区四港池北岸
紧邻已建的 36 号至 40 号煤炭泊位投资建设煤炭储运堆场工程，工程估算总投资
为 117,943.23 万元。目前，该项目已完成初设批复,2018 年需要资金投入。
公司于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于投资建设
唐山港京唐港区四港池通散泊位的议案》，董事会同意在京唐港区四港池建设新
的通用散货泊位，估算总投资为 172,888.02 万元。目前，该项目已取得河北省发
展和改革委员会《关于唐山港京唐港区四港池通散泊位工程前期工作审核意见的
复函》 ，公司正在推进该项目。
公司于 2017 年 10 月 27 日召开五届二十一次董事会，并审议通过了《关于投
资建设唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位的议案》，公司董事会同意公司在收购
23#-25#多用途泊位相关资产的基础上，继续推进该项目建设，该工程概算总投资
124,431.07 万元，其中 3659.41 万元前期建设投入已经完成，拟继续投资 120771.66
万元，用于支付新征土地出让金以及补充勘察、施工、监理等相关费用。目前，
该项目已开工建设。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟
定 2017 年度利润分配预案，合计分派现金股利 364,672,530.08 元，占当期归属于
上市公司股东净利润 1,463,340,040.81 元的 24.92%。
（ 3） 独立董事意见
独立董事认为，公司 2017 年度利润分配预案是充分考虑了公司长远发展战略
和实际资金需求，并结合公司 2018 年经营计划所制定的，符合《公司章程》、
《公司未来三年（ 2016-2018 年）股东回报规划》的规定，兼顾了公司可持续发展
和对股东的合理投资回报，有助于促进公司转型升级、提高盈利水平，从而进一
步提升公司的核心竞争力。我们同意将《公司 2017 年度利润分配预案》提交公司
2017 年度股东大会审议。
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
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本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团
股份有限公司2017年年度报告》（全文及摘要）。
十、审议通过了《关于公司 2017 年度公司内部控制评价报告的议案》
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团
股份有限公司2017年度公司内部控制评价报告》。 对此议案独立董事发表了同意的
独立意见。
十一、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团
股份有限公司2017年度公司内部控制审计报告》。
十二、审议通过了《 董事会关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团
股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 对此议
案独立董事发表了同意的独立意见。
十三、审议通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团
股份有限公司2017年度社会责任报告》。
十四、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算的议案》
公司根据 2017 年度经营指标实际完成情况，以及对 2018 年度的市场预测分
析，综合考虑公司投资、融资等经营与发展目标，公司 2018 年主要经营指标为：
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预计全年货物吞吐量完成 2.1 亿吨，集装箱完成 240 万 TEU， 实现营业收入 75
亿元，经营效益保持相对稳定。
表决情况： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度融资计划预留额度的议
案》
为确保公司日常经营资金正常周转及投资项目的资金需求，公司及控股子公
司 2018 年度计划债务融资总额预计不超过 3
