证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-072
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于向控股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
增资标的名称：上海赤金厦钨金属资源有限公司（简称“赤金厦钨”）
增资金额：人民币 17,340 万元
本次增资不构成关联交易和重大资产重组
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）本次向赤金厦钨增资，
已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
为满足公司控股子公司赤金厦钨的发展战略和经营发展需求，公司拟与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）共同以货币出资方式将赤金厦钨的注册资本由人民币 6,000 万元增加至 40,000 万元，双方按本次增资前各自持有赤金厦钨股权比例同比例增资，本次增资公司出资金额为人民币 17,340 万元，资金来源为公司自有或自筹资金；厦门钨业增资金额为 16,660 万元。本次增资后，赤金厦钨的注册资本增加至人民币 40,000 万元，股权结构不变，公司持有其 51%股权，厦门钨业持有其 49%股权。
（二）董事会审议情况
2023 年 12 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议以 10 票同意
（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向控股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司增资的议案》，同意本次向赤金厦钨增资事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定，本次对赤金厦钨增资事项已由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）公司本次向赤金厦钨增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1. 公司名称：上海赤金厦钨金属资源有限公司
2. 统一社会信用代码：91310107MAC3A0102L
3. 类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：傅学生
5. 注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 4 楼 402 室-22
6. 经营范围：一般项目:稀土功能材料销售;金属矿石销售;金属材料销售;新
型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；冶金专用设备销售；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；选矿；有色金属铸造；金属材料制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 本次增资前注册资本：人民币 6,000 万元
8. 本次增资之前，赤金厦钨的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
1 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 3,060 51%
2 厦门钨业股份有限公司 2,940 49%
合计 6,000 100%
9. 本次新增注册资本：人民币 34,000 万元，其中公司增资 17,340 万元。
10. 本次增资的出资方式：货币出资
11. 董事会及管理层人员安排：赤金厦钨系公司控股子公司，本次增资不会
造成其董事会及管理人员的重大变化。
12. 主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 5,999.96 6,035.13
净资产 5,999.21 6,029.22
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
营业收入 0.00 0.00
净利润 -0.79 30.00
说明：赤金厦钨 2022 年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年第三季度财务报表未经审计。
三、本次增资涉及的其他增资方基本情况
名称：厦门钨业股份有限公司
统一社会信用代码：91350200155013367M
成立时间：1997 年 12 月 30 日
注册地：福建省厦门市海沧区柯井社
主要办公地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座
21-22 层
法定代表人：黄长庚
注册资本：人民币 141,828.52 万元
工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。
厦门钨业最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 3,979,877.01 3,955,922.44
总负债 2,373,873.52 2,113,579.04
归母净资产 999,050.22 1,072,244.41
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
营业收入 4,822,278.70 2,952,818.82
归母净利润 144,618.67 116,112.43
四、增资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
乙方：厦门钨业股份有限公司
丙方：上海赤金厦钨金属资源有限公司
（二）增资方案
1.增资额
各方确认本次增资 34,000 万元，赤峰黄金和厦门钨业同比例增资，即赤峰黄金增资 17,340 万元，厦门钨业增资 16,660 元。按本协议之规定增资后，赤金厦钨注册资本由人民币 6,000 万元增至 40,000 万元。
2.本次增资完成之后，赤金厦钨的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
1 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 20,400 51%
2 厦门钨业股份有限公司 19,600 49%
合计 40,000 100%
（三）缴付出资的时间
在本协议生效后，赤峰黄金和厦门钨业应于 2024 年 1 月 31 日前将其所认购
的全部增资款缴付至赤金厦钨指定账户。
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定，他方可以要求或采取本协议和法律所允许的补救措施，包括但不限于要求实际履行或继续履行、赔偿损失和承担违约责任。
（五）协议生效条件
协议经各方签章后生效。
五、本次增资对上市公司的影响
1. 赤金厦钨是公司与厦门钨业共同成立的合资公司，旨在充分利用各自优势，打造稀土资源合作开发平台，有利于实现双方优势互补、互惠共赢、共同发展的目标。本次增资有利于增强赤金厦钨资金实力，增强本公司稀土资源开发的综合竞争力，推进稀土资源的开发利用，符合本公司战略规划和经营发展的需要。
2. 本次增资对公司2023年度财务状况及经营成果不会产生直接的重大影响；对公司长期发展的影响需视后续赤金厦钨运营情况而定，最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。
3. 本次增资后，公司仍持有赤金厦钨 51%股权，仍纳入公司合并报表范围。
4. 本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、本次增资的风险分析
公司本次以自有或自筹资金对赤金厦钨增资，符合公司战略规划和业务发展需要，赤金厦钨的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理等方面带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注控股子公司的经营状况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 28 日
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