证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：2020-038
科达集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,100,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
16.5335
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰、副董事长唐颖因工作原因未出席本次会议，经半数以上董事推举董事姜志涛主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长刘锋杰、副董事长唐颖因工作原因未
出席，独立董事潘海东、李梦江、凌浩因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张晓莉、赵鹏因工作原因未出席；
3、董事会秘书的出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,106,480 99.5461 994,400 0.4539 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,106,480 99.5461 994,400 0.4539 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,106,480 99.5461 994,400 0.4539 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分派预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,106,480 99.5461 994,400 0.4539 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,106,480 99.5461 994,400 0.4539 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事及高管人员 2019 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,106,480 99.5461 994,400 0.4539 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘审计机构并支付 2019 年度审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,106,480 99.5461 994,400 0.4539 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,994,980 99.4953 1,105,900 0.5047 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,994,980 99.4953 1,105,900 0.5047 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股 168,493,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%普通股股 13,396,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以下普通股股 36,216,861 97.3277 994,400 2.6723 0 0.0000
东
其中:市值 50 万以下 1,561,040 99.6807 5,000 0.3193 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万以上普通股 34,655,821 97.2243 989,400 2.7757 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年年 40,860,383 97.6242 994,400 2.3758 0 0.0000
度报告及摘要
2 公司 2019 年度 40,860,383 97.6242 994,400 2.3758 0 0.0000
董事会工作报告
3 公司 2019 年度 40,860,383 97.6242 994,400 2.3758 0 0.0000
监事会工作报告
4 公司 2019 年度 40,860,383 97.6242 994,400 2.3758 0 0.0000
利润分派预案
5 公司 2019 年度 40,860,383 97.6242 994,400 2.3758 0 0.0000
财务决算报告及
2020 年度财务
预算报告
6 关于公司董事、 40,860,383 97.6242 994,400 2.3758 0 0.0000
监事及高管人员
2019 年度报酬
的议案
7 关于续聘审计机 40,860,383 97.6242 994,400 2.3758 0 0.0000
构并支付 2019
年度审计机构报
酬的议案
8 关于向银行申请 40,748,883 97.3578 1,105,900 2.6422 0 0.0000
综合授信额度的
议案
9 关于使用暂时闲 40,748,883 97.3578 1,105,900 2.6422 0 0.0000
置资金进行现金
管理的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：薛天天、李博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格， 以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的
股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司
2020 年 6 月 10 日
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