证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2020-030
淮北矿业控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,843,090,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.8407
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杨祖一先生、刘希卿先生、吴叶兵先生
由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,843,089,455 99.9999 1,200 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,050,105 99.9977 40,550 0.0023 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 206,181,545 96.46587,553,815 3.5342 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
9、 议案名称：关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 206,181,545 96.46587,553,815 3.5342 0 0.0000
10、 议案名称：关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 206,181,545 96.46587,553,815 3.5342 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
12、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
12.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
12.02 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
12.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
12.04 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
12.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.0014 0 0.0000
12.06 议案名称：债券特殊条款设置
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 1,843,066,105 99.9986 24,550 0.001
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