证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2007-010
江苏开元股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公共内容的真实、准确和完整，并对公共的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年4月13日发出书面通知，于2006年4月25日以通讯表决方式召开，会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
1、会议审议通过《公司2007年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过《公司自2007年1月1日执行新会计准则的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、会议审议通过《公司生产设备转让给公司全资子公司"无锡海丝路"的议案》。
公司募集资金DT丝项目，包含一条生产能力满足150D达3500吨/年的24部位的复合纺生产线、进口喷丝板及配套公用工程设备，原始购买成本为1,907.74万元，现已建成，该项目原由公司直接实施，为了统一管理，便于成本核算，公司拟将该项目转由公司全资子公司"无锡海丝路公司"负责经营管理。为规范运作，明晰资产关系，公司计划将该设备转移到"无锡海丝路公司"名下，转让价格将以2007年5月31日的帐面净值为准。董事会授权公司董事长签署有关资产转让协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
江苏开元股份有限公司董事会
2007年4月27日
