证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-004
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于调整公司 2017年度配股方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年10月30日、2017年11月15日召开第六届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》等2017年配股相关议案。
中国证券监督管理委员会于2017 年12月20日向公司核发了《中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172319号)。根据证券监管部门就本次配股申请的审核意见，结合当前监管政策、市场环境变化和公司实际情况，公司于2018年1月5日召开第六届董事会第四次会议，对本次配股方案进行调整。本次调整的具体内容如下：
原方案为：
本次配股预计募集资金总额不超过人民币24亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款与补充流动资金。其中20亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款；偿还银行贷款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。
现调整为：
本次配股预计募集资金总额不超过人民币225,750万元，扣除发行费用后全
部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中185,750万元将用于偿还公司有
息债务；其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。
在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2018年1月6日
