股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临 2011-003
债券代码：123000 债券简称：09 宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2011 年 2 月 10 日以电子邮件和传真的方式向公司全体
董事发出召开公司第四届董事会第三次会议(下称“本次会议”)的通
知，并于 2011 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会
议应参与表决董事共 9 人，实际参与表决的董事共 9 人。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股
份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》
的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于参与竞买土地使用权的议案》。
为适应公司生产经营和战略发展的需要，公司董事会同意以自有
资金参与近期汕头市澄海区国土资源局编号为澄国土告字（2011）05
号挂牌出让的国有土地使用权的竞买。
该挂牌出让地块位于澄海区莱美路北侧，滨海北路西侧，出让面
积为285,379.17平方米，出让年限为50年，土地用途为工业用地，容
积率为≥0.8,≤3.0，建筑密度为≥30%,≤45%，绿化率为≥20%，挂
牌起始价为11,985.93万元人民币，竞买保证金为1,199万元人民币。
本次土地使用权竞买事宜授权经理层全权办理，公司将及时披露
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相关进展情况。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2011 年 2 月 17 日
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