股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-044
债券代码：123000 债券简称：09 宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年12月21日以现场会议方式召开了公司第四届董
事会第一次会议(下称“本次会议”)，本次会议应参与表决董事9人，
亲自出席本次会议的董事9人。会议由刘绍喜先生主持，全体监事以
及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省
宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认
真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举刘绍喜先生任本公司第四届董事会董
事长的议案》；
刘绍喜先生履历详见附件。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过了《关于选举刘壮青先生任本公司第四届董事会
副董事长的议案》；
刘壮青先生履历详见附件。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过了《关于聘任刘壮青先生为本公司总经理的议案》；2
根据董事长的提名，公司董事会同意聘任刘壮青先生为公司总经
理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过了《关于聘任黄国安先生为本公司副总经理的议
案》；
根据总经理的提名，公司董事会同意聘任黄国安先生为公司副总
经理，任期与本届董事会任期一致。
黄国安先生履历详见附件。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过了《关于聘任黄泽群先生为本公司副总经理的议
案》；
根据总经理的提名，公司董事会同意聘任黄泽群先生为公司副总
经理，任期与本届董事会任期一致。
黄泽群先生履历详见附件。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、审议通过了《关于聘任万顺武先生为本公司副总经理兼财务
总监的议案》；
根据总经理的提名，公司董事会同意聘任万顺武先生为公司副总
经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。
万顺武先生履历详见附件。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。3
七、审议通过了《关于聘任刘伟宏先生为本公司董事会秘书的议
案》；
根据董事长的提名，公司董事会同意聘任刘伟宏先生为本公司第
四届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
刘伟宏先生履历详见附件。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、审议通过了《关于聘任陈筱薇女士为本公司证券事务代表的
议案》；
公司董事会同意聘任陈筱薇女士为证券事务代表，任期与本届董
事会任期一致。
陈筱薇女士履历详见附件。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、审议通过了《关于聘任谢春松先生为本公司审计部经理的议
案》；
公司董事会同意聘任谢春松先生为公司审计部经理，任期与本届
董事会任期一致。
谢春松先生履历详见附件。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十、审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员组成
的议案》；
因公司董事会已换届，根据工作需要，公司董事会四个专门委员4
会人员组成调整如下：
战略委员会的人员组成：张冰冰女士、瞿晓心女士、谭文晖先生、
刘绍喜先生、刘壮青先生，并由张冰冰女士担任召集人；
审计委员会的人员组成：谭文晖先生、张冰冰女士、瞿晓心女士、
刘壮青先生、黄泽群先生，并由谭文晖先生担任召集人；
薪酬与考核委员会的人员组成：谭文晖先生、张冰冰女士、瞿晓
心女士、刘壮青先生、万顺武先生，并由谭文晖先生担任召集人；
提名委员会的人员组成：刘绍喜先生、张冰冰女士、瞿晓心女士、
谭文晖先生、刘壮青先生，并由刘绍喜先生担任召集人。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十一、审议通过了《关于制订<广东省宜华木业股份有限公司控
股子公司管理制度>》；
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十二、审议通过了《关于对公司全资子公司宜华木业（美国）有
限公司进行增资的议案》；
为进一步拓展美国市场，扩大品牌影响力，巩固和提升公司在美
国的市场份额。公司董事会同意以现金出资的方式出资1000 万美元，
对公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司进行增资，本次增资完
成后，该子公司注册资本由原来3000 万美元增加至4000 万美元，资
金来源由本公司自筹解决。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。5
十三、审议通过了《关于公司全资子公司宜华木业（美国）有限
公司购买资产的议案》。
公司董事会同意全资子公司宜华木业（美国）有限公司购买美国
北卡罗来纳州的二处展示楼物业，该二处展示楼物业将用于建立公司
在美国东部地区的产品展示中心，充分利用公司专业化的产品开发优
势、市场服务优势，进一步强化“宜华”品牌的市场影响力，巩固和
提升公司在美国地区的市场份额，提高公司的核心竞争力。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所（网址：
http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上
《关于公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司购买资产的公告》
（公告编码：临2010-046）。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2010 年12 月23 日6
附件：
刘绍喜先生履历
刘绍喜：男，1963 年12 月出生，中国国籍，汉族，MBA。中国国际商
会副会长、全国青联委员、广东省工商联副会长、广东省青联副主席、广
东省企业家协会副会长、广东省慈善总会荣誉会长；先后当选为广东省九
次党代会代表、广东省九届政协委员、广东省十一届人大代表、汕头市人
大代表、政协常委、澄海区人大代表等；荣获“广东省十大杰出青年”、“全
国十大杰出青年提名奖”、“全国乡镇企业家”、“广东省优秀中国特色社会
主义事业建设者”等称号；2006 年获“全国五一劳动奖章”、“优秀中国特
色社会主义事业建设者”等称号；2007 年度荣获“南粤慈善之星”，“广东
十大经济风云人物”等称号；2008 年度荣获“中华慈善奖”、“广东省十大
慈善人物”等称号， 2009 年度获得改革开放30 周年“南粤杰出劳模”、
建国60 周年“广东创业之星”等称号，现任本公司董事长。
刘壮青先生履历
刘壮青：男，1986 年出生，毕业于美国佩珀代因大学，获工商管理学
士学位。2007 年至2009 年，供职于宜华木业美国分公司，任产品研发部
经理、IT 部经理,从事新产品研发及销售管理系统研发工作。2010 年至今，
供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁。刘壮青系公司实际控制人
刘绍喜先生之子。
黄国安先生履历
黄国安：男，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。7
1979年至1990年 在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990年至2001
年在饶平县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002至今
在本公司工作，现任董事、副总经理。
黄泽群先生履历
黄泽群：男，1960年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。
1984年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，1998年起在本公司从事生产经
营管理工作，现任本公司董事、副总经理。
万顺武先生履历
万顺武：男，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，
会计师。1987年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、
主任；1997年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，
任财务经理、审计部长、公司监事；2001年进入本公司工作，现任公司董
事、副总经理、财务总监。
刘伟宏先生履历
刘伟宏：男，1968 年出生，中共党员,硕士研究生，工程师。先后供
职于汕头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深
圳市水晶实业有限公司，2009 年6 月进入本公司工作，现任本公司董事会
秘书。
陈筱薇女士履历
陈筱薇：女，1984 年7 月出生，大学学历。2005 年至今在本公司任
职，现任本公司证券事务代表。8
谢春松先生履历
谢春松：男，1982 年11 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业
于广东外语外贸大学会计学专业，本科学历。2005 年8 月至2010 年11 月，
供职于安永华明会计师事务所，任高级审计员。2010 年12 月进入本公司
工作。广东省宜华木业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，我们作为广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判
断，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下意
见：
一、关于选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员事宜发
表如下独立意见：
1.同意公司选举刘绍喜先生为公司董事长；
2.同意公司选举刘壮青先生为公司副董事长；
3.同意公司聘任刘壮青先生为公司总经理；
4.同意公司聘任黄国安先生为公司副总经理；
5.同意公司聘任黄泽群先生为公司副总经理；
6.同意公司聘任万顺武先生为公司副总经理兼财务总监；
7.同意公司聘任刘伟宏先生为公司董事会秘书；
8.经审阅上述人员的个人履历,我们认为上述人员的任职资
格符合《公司法》及《公司章程》相关规定,未发现有《公司法》
规定
