600977 沪市 中国电影

 证券代码：600977    证券简称：中国电影      公告编号：2021-043

            中国电影股份有限公司

    第二届董事会第二十一次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以
电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《调整董事会专门委员会成员》

  详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-044）。

  议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

  详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

  议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

  独立董事已发表同意该议案的独立意见。


    （三）审议通过《修订<资金管理制度>》

  根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际，对公司制度的相关条款进行修订。修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司资金管理制度》。

  议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                          中国电影股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 9 日