600977 沪市 中国电影

        中国电影股份有限公司独立董事

  关于补选公司第二届董事会董事的独立意见

    作为中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，认真审议了公司第二届董事会第二十次会议关于《补选公司第二届董事会董事》议案的相关文件，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：

    本次董事候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经认真审阅董事候选人个人履历及相关资料，我们认为，卜树升先生作为董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规关于董事任职的资格和条件,我们一致同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。
                    中国电影股份有限公司独立董事：
                      于增彪、谢太峰、杨有红、高晟