证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-001
湖南新五丰股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1、发行数量及发行价格
发行数量：271,438,269股
发行价格：7.22元/股
发行对象和发股数量：
序号 交易对方 发行股份数量（股）
1 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 155,567,513
2 湖南省现代种业投资有限公司 30,687,264
3 湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙） 29,139,598
4 中国长城资产管理股份有限公司 9,544,880
5 曹奔滔 8,914,464
6 西藏茶逸农业科技有限公司 7,467,656
7 西藏逸锦实业有限公司 5,467,484
8 中国华融资产管理股份有限公司 3,484,140
9 湖南天圆农业发展有限公司 2,571,805
10 刘艳书 2,542,961
11 湖南绿代企业管理合伙企业（有限合伙） 2,193,448
12 郴州市湘牧农业科技合伙企业(有限合伙) 2,119,249
13 万其见 1,506,940
14 湖南发展集团资本经营有限公司 1,499,146
15 杨竣程 1,318,572
16 章志勇 1,318,572
17 唐先桂 1,130,205
18 许秀英 940,049
19 中国信达资产管理股份有限公司 539,531
20 邓付栋 376,735
21 胡为新 357,898
22 唐威 282,551
23 徐化武 282,551
24 胡蕾 244,877
25 高颖 188,367
26 龚训贤 188,367
27 谭建光 188,367
28 曾静 150,694
29 周学斌 150,694
30 李芳 150,694
31 唐美秧 150,694
32 韩伟 150,694
33 饶华 150,694
34 唐敏 94,183
35 李锦林 94,183
36 任向军 94,183
37 杨润春 94,183
38 李学君 94,183
合计 271,438,269
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于2023年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
截至本公告出具日，本次重组涉及交易标的天心种业100%股权（含200万元国有独享资本公积）、沅江天心48.20%股权、衡东天心39.00%股权、荆州湘牧49.00%股权、临湘天心46.70%股权、湖南天翰100%股权、郴州下思田100%股权、新化久阳100%股权、衡东鑫邦100%股权、湖南天勤100%股权、龙山天翰100%股权已变更登记至上市公司名下。相应的工商变更登记已办理完成，标的资产过
户程序合法、有效。
如无特别说明，本公告中出现的简称均与《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程和批准情况
本次交易已经获得的授权和批准包括：
1、本次重组已取得湖南省国资委预审核的意见函（湘国资产权函〔2022〕60 号）；
2、本次重组涉及的国有资产评估报告已经完成有权国有资产监督管理部湖南省国资委备案；
3、本次重组已经上市公司第五届董事会第三十三次会议、第三十四次会议审议通过；
4、本次重组已获得公司控股股东、间接控股股东及其一致行动人的原则性同意；
5、本次重组已经交易对方内部决策同意；
6、本次重组已取得湖南省国资委同意批复（湘国资产权函〔2022〕169 号）；
7、本次重组已经上市公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过并同意免于发出要约；
8、本次重组已经中国证监会核准。
本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。
（二）本次发行股份情况
1、发行数量及发行价格
序号 交易对方 发行股份数量（股）
1 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 155,567,513
2 湖南省现代种业投资有限公司 30,687,264
3 湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙） 29,139,598
4 中国长城资产管理股份有限公司 9,544,880
5 曹奔滔 8,914,464
6 西藏茶逸农业科技有限公司 7,467,656
7 西藏逸锦实业有限公司 5,467,484
8 中国华融资产管理股份有限公司 3,484,140
9 湖南天圆农业发展有限公司 2,571,805
10 刘艳书 2,542,961
11 湖南绿代企业管理合伙企业（有限合伙） 2,193,448
12 郴州市湘牧农业科技合伙企业(有限合伙) 2,119,249
13 万其见 1,506,940
14 湖南发展集团资本经营有限公司 1,499,146
15 杨竣程 1,318,572
16 章志勇 1,318,572
17 唐先桂 1,130,205
18 许秀英 940,049
19 中国信达资产管理股份有限公司 539,531
20 邓付栋 376,735
21 胡为新 357,898
22 唐威
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