证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2024-031
安徽恒源煤电股份有限公司
关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定,结合公司实际,
2024 年 8 月 20 日,公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了
《关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》,对公司审计委员会、战略委员会委员进行了调整,具体情况公告如下:
一、朱四一不再担任审计委员会委员职务,调整为陈稼轩担任审计委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后审计委员会委员为:杨林、陈稼轩、蔡晓慧、王怀芳、王帮俊,其中王怀芳为审计委员会会议召集人。
二、陈稼轩不再担任战略委员会委员职务,调整为朱四一担任战略委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后战略委员会委员为:杨林、焦殿志、傅崑岚、朱四一、王帮俊,其中杨林为战略委员会会议召集人。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日