安徽恒源煤电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 二四年二月
会议须知及议程
一、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30
二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案
六、会议议程：
1.分项审议会议议案
2.现场参会股东提问与解答
3.对上述议案进行投票表决
4.宣布现场投票表决结果
5.宣读股东大会会议决议
6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书
7.宣布大会结束。
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据中国证监会、上海证券交易所新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，对公司章程中关于独立董事相关规定进行了修订；根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》规定，对公司章程中关于公司利润分配规定进行了修订；根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，对公司章程中党委职责及党组织经费表述进行了修订；根据《国有企业公司章程制定管理办法》规定，新增加职工民主管理与劳动人事制度和法律顾问相关规定。主要修订内容如下：
修改前 修改后
第八十五条 董事、监事候选人名单以 第八十五条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会选举董事、监事，可以依照公 股东大会选举董事、监事，可以依照公
司章程的规定或者股东大会的决议，实行累 司章程的规定或者股东大会的决议，实行累
积投票制。 积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举 涉及下列情形的，股东大会在董事、监
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 事的选举中应当采用累积投票制：
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 （二）公司单一股东及其一致行动人拥
候选董事、监事的简历和基本情况。 有权益的股份比例在 30%以上。
公司董事会、单独或合并持有公司 3%以 前款所称累积投票制是指股东大会选举
上股份的股东有权提名董事候选人。公司监 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表东有权提名由股东代表出任的监事候选人。 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告由职工代表出任的监事由公司职工代表大会 候选董事、监事的简历和基本情况。
等民主方式选举产生或更换，监事会或股东 公司董事会、单独或合并持有公司 3%以
无权提名与选举或更换。 上股份的股东有权提名董事候选人。公司监
股东对公司董事、监事候选人的提名， 事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股
应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条 东有权提名由股东代表出任的监事候选人。件和程序。股东提名的董事、监事候选人应 由职工代表出任的监事由公司职工代表大会当具备相关专业知识和决策、监督能力。 等民主方式选举产生或更换，监事会或股东
任何股东不得对股东大会人事选举决议 无权提名与选举或更换。
和董事会人事聘任决议履行任何批准手续。 股东对公司董事、监事候选人的提名，
即使发生该等批准，该等批准对公司也不具 应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条
有任何约束力。 件和程序。股东提名的董事、监事候选人应
在实行累积投票制时，董事会关于董事 当具备相关专业知识和决策、监督能力。
的提名与股东关于董事的提名应当作为一个 任何股东不得对股东大会人事选举决议
议案一并表决，候选人以得票多者当选董事。 和董事会人事聘任决议履行任何批准手续。但当选董事应当得票超过与会股东有表决权 即使发生该等批准，该等批准对公司也不具
股份总数的半数。 有任何约束力。
在实行累积投票制时，有关监事表决与 在实行累积投票制时，董事会关于董事
当选参照上述规定。 的提名与股东关于董事的提名应当作为一个
议案一并表决，候选人以得票多者当选董事。
但当选董事应当得票超过与会股东有表决权
股份总数的半数。
在实行累积投票制时，有关监事表决与
当选参照上述规定。
第九十八条 公司党委和公司纪委的书 第九十八条 公司党委和公司纪委的书
记、副书记、委员的职数按上级党组织批复 记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任 设置，并按照《党章》等有关规定选举或任
命产生。 命产生。
符合条件的公司党委领导班子成员可以 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领
通过法定程序进入董事会、监事会、经理层， 导机制。符合条件的公司党委领导班子成员董事会、监事会、经理层成员中符合条件的 可以通过法定程序进入董事会、监事会、经党员可按照有关规定和程序进入公司党委。 理层，董事会、监事会、经理层成员中符合
条件的党员可按照有关规定和程序进入公司
党委。
公司党委书记、董事长一般由一人担
任。
第九十九条 公司党委研究讨论是董事 第九十九条 公司党委发挥领导作用，
会、经理层决策重大问题的前置程序，公司 把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和重大经营管理事项必须经党委会研究讨论 决定公司重大事项。重大经营管理事项须经后，再由董事会或经理层作出决定。党委研 党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作
究讨论重大问题决策的主要内容包括： 出决定。主要职责是：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、 （一）加强公司党的政治建设，坚持和
国家法律法规和上级重要决定的重大举措。 落实中国特色社会主义根本制度、基本制
（二）公司发展战略、中长期发展规划、 度、重要制度，教育引导全体党员始终在政
生产经营方针、年度计划。 治立场、政治方向、政治原则、政治道路上
（三）公司资产重组、产权转让、资本 同以习近平同志为核心的党中央保持高度
运作、大额投资和重大项目建设中的原则性 一致；
方向性问题。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
（四）公司重要改革方案和重要管理制 国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
度的制定、修改。 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党
（五）公司合并、分立、变更、解散以 中央重大决策部署和上级党组织决议在本
及内部管理机构的设置和调整，下属企业的 公司贯彻落实；
设立和撤销。 （三）研究讨论公司重大经营管理事
（六）公司中高层经营管理人员的选聘、 项，支持董事会、监事会和经理层依法行使
考核、薪酬、管理和监督。 职权。结合实际制定研究讨论的事项清单、
（七）涉及职工群众切身利益的重大事 厘清党委和董事会、监事会、经理层等其他
项。 治理主体的权责；
（八）公司在特别重大安全生产、维护 （四）加强对公司选人用人的领导和把
稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采 关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人
取的重要措施。 才队伍建设；
（九）公司人力资源管理重要事项。 （五）履行公司党风廉政建设主体责
（十）其他需要公司党委研究讨论的重 任，持之以恒抓好作风建设，加大国有企业
大问题。 反腐败力度，领导、支持内设纪检组织履行
监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规
矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍
建设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工会、共
青团、妇女组织等群团组织；
（八）其他有关责任
第一百零三条 落实党建工作经费，按 第一百零三条 落实党组织工作经费，
照不低于上年度职工工资总额 1%的比例安 按照不低于上年度职工工资总额 1％的比例
排
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