证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2011-021
安徽恒源煤电股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2011 年
第三次临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2011
年 12 月 6 日上午在公司十三楼会议室召开，会议应到董事 11 人，全
体董事出席了会议。会议由董事长龚乃勤先生主持，公司监事、部分
高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于资产收购暨关联交易的议案》；
同意收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司所拥有的安徽省濉
溪县刘桥深部煤矿勘探探矿权和安徽省宿州市龙王庙（南部）煤矿勘
探探矿权。具体内容详见《安徽恒源煤电股份有限公司资产收购暨关
联交易公告》（临 2011-020）。
公司关联董事回避了表决。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体
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事宜的议案》；
董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购的具
体事宜，包括但不限于签订相关协议、支付对价、资产交接、产权过
户等相关事宜。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会会议的议
案》
决定于 2011 年 12 月 22 日召开 2011 年第三次临时股东大会会议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容通知如下：
（一）召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2011 年 12 月 22 日上午 10 点整
3．会议地点：宿州市皖煤大酒店
4．会议方式：现场投票表决
（二）会议审议议题：
1、审议《关于资产收购暨关联交易的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜
的议案》。
（三）股权登记日：2011 年 12 月 15 日
（四）会议出席对象：
1．凡截止 2011 年 12 月 15 日下午 3：00 收市时在中国证券登记
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结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会会议，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人
不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2．公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（五）会议出席登记办法：
1．登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执
照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人
身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托
书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会
议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份
证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人
身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证
原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，
授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2．登记时间：2011 年 12 月 21 日上午 9 时至 12 时，下午 2 时
至 5 时。
3．登记地点：安徽省宿州市西昌路 157 号
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处
（六）其他事项：
1．会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2．联 系 人：祝朝刚 联系电话：0557-3982147
3．邮 编：234011 传 真：0557-3982260
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二 O 一一年十二月六日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒
源煤电股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议，并代为行使
表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己
的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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