证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-053
中海油能源发展股份有限公司
关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案需提交至中海油能源发
展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠
双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》，五名董事审议通过该议案，两名关联董事回避表决。
（2）2022-2024 年度，公司预计与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下
简称“中国海油”）及其他关联方发生的关联交易金额分别不超过人民币 5,748,200万元、6,318,700 万元、6,894,550 万元，上述金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海油、中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）应回避表决。
（3）公司独立董事对公司 2022-2024 年度日常关联交易预计进行了事前认
可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于 2022-2024年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形，表决程序合法、有效。同意公司《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
（4）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。
2、2019-2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021年预计
2019 年实际 2020 年预计 2020 年实际 2021 年预计 2021 年 1-9 金额与实际
业务类型及关联方 2019 年预计金额 发生金额 金额 金额 金额 月实际发生 发生金额差
金额 异较大的原
因
中国海洋石油有限 1,604,000.00 1,771,482.34 2,049,859.76 1,875,422.54 2,250,330.31 1,274,525.95
出售商品、 公司
提供劳务 中国海油及下属公 390,000.00 415,924.75 594,813.65 408,328.20 588,961.79 289,501.38
司等其他关联方
中海石油炼化有限 658,000.00 547,084.07 656,476.70 440,137.07 866,549.24 370,807.67
责任公司
采购商品、 中国海洋石油有限 326,000.00 272,724.66 358,221.78 218,391.76 418,221.78 253,112.60
接受劳务 公司 业务发展需
中国海油及下属公 177,000.00 77,558.16 164,486.77 93,570.40 201,584.12 99,265.48 要，且 2021
司等其他关联方 年实际发生
中国海洋石油有限 19,000.00 16,240.42 61,622.78 19,443.45 45,936.37 27,958.92 金额为 1-9
出租 公司 月份的金额
中国海油及下属公 8,000.00 3,012.94 4,650.00 3,545.37 4,696.50 8,450.90
司等其他关联方
中海实业有限责任 6,000.00 4,634.06 5,000.00 8,977.09 6,000.00 6,756.65
承租 公司
中国海油及下属公 13,500.00 4,487.36 8,311.53 4,359.38 8,881.84 3,299.90
司等其他关联方
金融服务 存款 中海石 150,000.00 146,601.40 200,000.00 199,474.50 200,000.00 199,822.77
综合授 油财务
信 有限责 700,000.00 679,111.92 750,000.00 174,864.81 750,000.00 102,185.87
任公司
服务费 - 345.86 700.00 143.55 700.00 178.65
融资租 中海油
赁业务 国际融 - 7,078.04 56,901.67 - 80,000.00 -
资租赁
服务费 有限公 - - 500.00 - 800.00 -
司
中海信
信托业 托股份 - - - - - -
务 有限公
司
合计 4,051,500.00 3,946,285.98 4,911,544.64 3,446,658.12 5,422,661.95 2,635,866.74
注：1.上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。2021 年预计金额为增加额度后数据。
2. 上述列示 2019 年、2020 年实际发生金额为经审计后的金额
3、2022-2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
占同类 占同类业 占同类 2021 年 1-9 占同类 金额与上
业务类型及关联方 2022 年预计金 业务比 2023 年预计 务比例 2024 年预计 业务比 月实际发生 业务比 年实际发
额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%） 金额 例（%） 生金额差
异较大的
原因
查看PDF原文
