中海油能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月
中海油能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在会议现场登记，出
示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言及提问应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由中海油能源发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
中海油能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间
1、现场会议时间：2021 年 11 月 26 日 10:00
2、网络投票时间：2021 年 11 月 26 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
北京市百富怡大酒店（东城区南二里庄 19 号）
三、会议议程
1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级
管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3. 主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
4. 与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
2 关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
累积投票议案
5.00 关于选举公司董事的议案
5.01 选举崔炯成先生为公司第四届董事会董事
5.02 选举冯景信先生为公司第四届董事会董事
5. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
6. 现场投票表决。
7. 主持人宣布休会，统计表决结果。
8. 宣布表决结果。
9. 董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
10. 见证律师宣读法律意见书。
11. 宣布会议结束。
议案一
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
为加强公司关联交易管理，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关
联交易管理制度》等有关规定，结合公司日常经营及业务开展需要，对公司 2021
年度日常关联交易预计予以增加，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2021 年度，公司原预计发生关联交易金额不超过人民币 5,372,661.95 万元。本
次预计与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）及下属公司等其他关联方出售商品、提供劳务金额和与海洋石油工程股份有限公司采购商品、接受劳务金额较原预计金额增加的金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的 0.5%，本次关联交易已提交至公司董事会审议批准，尚需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司应回避表决。
2、增加 2021 年度日常关联交易预计金额情况
单位：万元
2021 年 1-9 原 2021 年 本次增加 增加后 增加的主要
类型 关联方 月实际发 预计金额 金额 2021 年预 原因
生金额 计金额
出售商 中国海油及 生产经营需
品、提供 下属公司等 75,909.26 135,000.00 35,000.00 170,000.00 要，预计业
劳务 其他关联方 务量增加
采购商 海洋石油工 生产经营需
品、接受 程股份有限 9,540.30 760.64 15,000.00 15,760.64 要，预计业
劳务 公司 务量增加
合计 85,449.56 135,760.64 50,000.00 185,760.64
注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司的控股股东
中国海油为公司的发起人之一，目前直接持有公司 79.84%的股份，并通过全
资子公司中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）间接持有公司 1.81%
的股份，合计共持有公司 81.65%的股份。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
中国海油成立于 1982 年 2 月 15 日，是经国务院批准的国家授权投资机构和
国家控股公司试点单位。中国海油的注册资本为 11,380,000.00 万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 25 号，法定代表人为汪东进，经营范围为：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，
有效期至 2022 年 02 月 20 日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招
标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 126,171,463.15 万元，净资产
58,268,933.26 万元；2020 年营业收入 57,130,606.81 万元，净利润 3,313,654.20 万
元，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
中海投资成立于 2000 年 11 月 22 日，该公司注册资本为 388,590.64 万元，注
册地为北京市东城区东直门外小街 6 号 6 层，法定代表人为侯晓，主要生产经营地为北京市，中国海油持有其 100%的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,206,941.47 万元，净资产
1,102,908.87 万元；2020 年营业收入 160.43 万元，净利润 15,508.77 万元，上述
财务数据经审计。
2、其他关联方
（1）海洋石油工程股份有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
法定代表人：于毅
注册资本：442,135.48 万元
住所：天津自贸试验区(空港经济区)西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-F105
室
经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；陆地石油化工工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31 日，该公司总资产3,328,189.62万元，净资
查看PDF原文
