600967 沪市 内蒙一机

 证券代码：600967    证券简称：内蒙一机    公告编号：2021-081 号

        内蒙古第一机械集团股份有限公司

          六届二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。
     本次董事会无议案有反对/弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

    （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于 2021年11月23日以书面或邮件形式告知全体董事。

    （三）本次会议于2021年12月2日以通讯表决的形式召开并形成决议。

    （四）会议应参加董事10名（其中独立董事6名），实际参加会议董事10名。
    二、董事会会议审议情况

    经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于聘任王小强先生为公司总会计师议案》。

    同意10票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。

    具体内容详见同日“临2021-082号”公告。

    2、审议通过《关于聘任李国灏先生为公司副总经理议案》。

    同意10票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。

    具体内容详见同日“临2021-082号”公告。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》。

    同意10票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。

具体内容详见同日“临2021-083号”公告。
4、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会议案》。
同意10票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
具体内容详见同日“临2021-084号”公告。
特此公告。

                            内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 4 日