内蒙古第一机械集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
内蒙古第一机械集团股份有限公司
二〇二一年十二月
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、本次股东大会议案一为普通决议表决，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据《公司章程》的规定，出席股东推选一名股东代表、与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；
如果会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 12 月 21 日 14 点 30 分
现场会议地点：内蒙古第一机械集团股份有限公司二楼会议室
表决方式:现场投票和网络投票
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读并审议以下议案：
（一）《关于部分募集资金投资项目延期议案》
三、股东及股东代表讨论、发言，董事及公司高管人员回答股东及股东代表提问。
四、股东对议案内容进行投票表决：
（一）填写表决票、投票；
（二）清点表决票；
（三）监票人监票及会务组统计表决票；
（四）监票人宣读现场表决结果。
五、主持人宣读 2021 年第四次临时股东大会决议。
六、与会董事签署会议决议和会议记录。
八、主持人宣布会议结束。
会议议案之一
关于部分募集资金投资项目延期议案
一、募集资金基本情况
（一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出
具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含
5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，
每股价格为 15 元/股，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为
799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月
13 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
大华验字【2012】363 号《验资报告》。截至 2021 年 10 月
31 日，公司对 2012 年募集资金 30,021 万元永久补充流动资
金，募集资金投资项目累计投入 434,522,251.71 元，本年投入 6,915,048.35 元，账户余额 90,086,638.69 元(包括购买理财产品金额)。
（二）2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员出具了
《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016
年 12 月 26 日公司以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资
者发行了人民币普通股(A 股) 147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用 54,736,680.38 元后，募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016年 12 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239 号《验资报告》。截至 2021
年 10 月 31 日，2016 年募集资金累计投入 1,139,056,481.75
元（含补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入 248,426,483.71 元，本年项目投入 87,474,225.04 元，资金余额 915,614,769.58 元（包括购买理财产品的金额）。
募集资金投资项目基本情况表
单位：元
截至 2021 年 10 原计划
项目名称 募集资金承诺 调整后募集资 月 31 日累计投 完成
投资总额 金投资总额 入募集资金金 期限
额
重载快捷铁路 2022 年
货车技术改造 799,709,661.82 499,500,000.00 434,522,251.71 06 月
项目
军贸产品生产 143,370,000.00 143,370,000.00 66,714,269.32 2021 年
线建设项目 12 月
综合技术改造 114,000,000.00 359,400,000.00 97,752,331.54 2022 年
项目 06 月
4×4 轻型战术 2021 年
车产业化建设 77,000,000.00 77,000,000.00 - 12 月
项目
截至 2021 年 10 原计划
项目名称 募集资金承诺 调整后募集资 月 31 日累计投 完成
投资总额 金投资总额 入募集资金金 期限
额
外贸车辆产业 280,000,000.00 420,000,000.00 69,989,405.05 2021 年
化建设项目 12 月
二、延期部分募集资金投资项目
（一）延期项目基本情况
1、军贸产品生产线建设项目
2019 年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和
2018 年年度股东大会审议通过，将“军贸产品生产线建设项
目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月。
军贸产品生产线建设项目总投资 204,820,000 元，其中
募集资金 143,370,000 元，自筹资金 61,450,000 元，原建
设周期为 2016 年 12 月-2021 年 12 月，公司拟将军贸产品生
产线建设项目由2021年12月延期至2023年10月。截至2021
年 10 月 31 日，已使用 66,714,269.32 元。
2、综合技术改造项目
2018 年，经公司五届四十五次董事会和 2018 年第一次
临时股东大会审议通过，公司将“综合技术改造项目”募集资金投入金额进行了调整，“综合技术改造项目”由原计划投入募集资金 114,000,000 元增加至 359,400,000 元，增加245,400,000 元。2019 年，经公司六届五次董事会、六届五次监事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，将“综合
技术改造项目”的建设期延期 3 年，至 2022 年 6 月。
“综合技术改造项目”总投资 363,510,000 元，其中募集
资金 359,400,000 元，自筹资金 4,110,000 元，原建设周期
为 2016 年 12 月-2022 年 6 月，公司拟将 2016 年募集资金投
资项目“综合技术改造项目”由 2022 年 6 月延期至 2024 年 6
月。截至 2021 年 10 月 31 日，已使用 97,752,331.54 元。
3、4×4 轻型战术车产业化建设项目
2019 年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和
2018 年年度股东大会审议通过，将“4×4 轻型战术车产业化
建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月。
“4×4 轻型战术车产业化建设项目”总投资 150,000,000
元，其中募集资金 77,000,000 元，自筹资金 73,000,000 元，
原建设周期 20
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